題目內(nèi)容
（請給出正確答案）
[單選題]
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)有()行為，情節(jié)嚴(yán)重的，由反洗錢行政主管部門處20萬元以上50萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處1萬元以上5萬元以下罰款。
A.未按照規(guī)定建立反洗錢法內(nèi)控制度
B.未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的
C.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D.未按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易的
查看答案
網(wǎng)友您好，
請?jiān)?span id="nbytfzw" class="prompt_bold">下方輸入框內(nèi)輸入要搜索的題目：
AI搜題
NEW
搜題
更多“根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)有（)行為，情節(jié)嚴(yán)重的，由反洗錢行政主管部門處20萬元以”相關(guān)的問題
第3題
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定，()，沖銷呆賬。
A、提取呆賬資金
B、提取壞賬準(zhǔn)備金
C、提取壞賬資金
D、提取呆賬準(zhǔn)備金
熱門考試
全部 >
2022年威海市專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育公需科目考試試題及答案2022年綿陽市專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育公需科目考試試題及答案2022年宜賓市專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育公需科目考試試題及答案 2022年濰坊市專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育公需科目考試試題及答案2022年浙江省專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育公需科目考試試題及答案2022年河南省執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育公需科目考試試題及答案2022年自貢市專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育公需科目考試試題及答案2022年陜西省專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育公需科目考試試題及答案2022年江西省專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育公需科目考試試題及答案2022年吉林省專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育公需科目考試試題及答案
相關(guān)試卷
全部 >
2025年陜西省建筑三類人員《土建類專職安全生產(chǎn)管理人員C2證》模擬卷（十）2025年陜西省建筑三類人員《土建類專職安全生產(chǎn)管理人員C2證》模擬卷（九）2025年陜西省建筑三類人員《土建類專職安全生產(chǎn)管理人員C2證》模擬卷（八）2025年陜西省建筑三類人員《土建類專職安全生產(chǎn)管理人員C2證》模擬卷（七）2025年陜西省建筑三類人員《土建類專職安全生產(chǎn)管理人員C2證》模擬卷（六）2025年陜西省建筑三類人員《土建類專職安全生產(chǎn)管理人員C2證》模擬卷（五）2025年陜西省建筑三類人員《土建類專職安全生產(chǎn)管理人員C2證》模擬卷（四）2025年陜西省建筑三類人員《土建類專職安全生產(chǎn)管理人員C2證》模擬卷（三）2025年陜西省建筑三類人員《土建類專職安全生產(chǎn)管理人員C2證》模擬卷（二）2025年陜西省建筑三類人員《土建類專職安全生產(chǎn)管理人員C2證》模擬卷（一）
