題目內(nèi)容
（請給出正確答案）
[多選題]
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，金融機構(gòu)有下列哪些行為之一的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正;情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款()。
A.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的;
B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的;
C.未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;
D.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的。
查看答案
網(wǎng)友您好，
請在下方輸入框內(nèi)輸入要搜索的題目：
AI搜題
NEW
搜題
熱門考試
全部 >
2022年威海市專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育公需科目考試試題及答案2022年綿陽市專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育公需科目考試試題及答案2022年宜賓市專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育公需科目考試試題及答案 2022年濰坊市專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育公需科目考試試題及答案2022年浙江省專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育公需科目考試試題及答案2022年河南省執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育公需科目考試試題及答案2022年自貢市專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育公需科目考試試題及答案2022年陜西省專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育公需科目考試試題及答案2022年江西省專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育公需科目考試試題及答案2022年吉林省專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育公需科目考試試題及答案
相關(guān)試卷
全部 >
2025年陜西省建筑三類人員《土建類專職安全生產(chǎn)管理人員C2證》模擬卷（十）2025年陜西省建筑三類人員《土建類專職安全生產(chǎn)管理人員C2證》模擬卷（九）2025年陜西省建筑三類人員《土建類專職安全生產(chǎn)管理人員C2證》模擬卷（八）2025年陜西省建筑三類人員《土建類專職安全生產(chǎn)管理人員C2證》模擬卷（七）2025年陜西省建筑三類人員《土建類專職安全生產(chǎn)管理人員C2證》模擬卷（六）2025年陜西省建筑三類人員《土建類專職安全生產(chǎn)管理人員C2證》模擬卷（五）2025年陜西省建筑三類人員《土建類專職安全生產(chǎn)管理人員C2證》模擬卷（四）2025年陜西省建筑三類人員《土建類專職安全生產(chǎn)管理人員C2證》模擬卷（三）2025年陜西省建筑三類人員《土建類專職安全生產(chǎn)管理人員C2證》模擬卷（二）2025年陜西省建筑三類人員《土建類專職安全生產(chǎn)管理人員C2證》模擬卷（一）
