A、反洗錢部門

B、反洗錢部門和特定業(yè)務(wù)部門

C、反洗錢人員

D、全員性

A、金融機(jī)構(gòu)

B、當(dāng)?shù)厝嗣胥y行

C、客戶

D、司法機(jī)關(guān)

A、經(jīng)反洗錢調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)案

B、對(duì)客戶要求將反洗錢行政調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告

C、經(jīng)中國人民銀行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，金融機(jī)構(gòu)可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施，臨時(shí)凍結(jié)不得超過24小時(shí)

D、客戶要求將反洗錢行政調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施

A、客戶特性

B.地域特征

C.業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品，金融服務(wù))

D.客戶行為

A、中國人民銀行

B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心

C、中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)

D、司法機(jī)關(guān)

A、一萬元以上五萬元以下

B、五萬元以上十萬元以下

C、十萬元以上二十萬元以下

D、二十萬元以上五十萬元以下

A、包括客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)

B、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式

C、客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地

D、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限。

A、經(jīng)營活動(dòng)

B、工作情況

C、家庭情況

D、工作地點(diǎn)

A、法律

B、行政法規(guī)

C、規(guī)章

D、規(guī)范性文件

A、省

B、設(shè)區(qū)的市

C、縣

D、以上都對(duì)