中國人民銀行作出罰款的行政處罰的，在罰款收繳環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行什么制度?

金融機構(gòu)應(yīng)開展客戶風(fēng)險等級劃分工作，對于2007日以前建立了業(yè)務(wù)關(guān)系，且2007日后沒有再建立新業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，金融機構(gòu)應(yīng)于什么時間前完成客戶風(fēng)險等級劃分工作?

中國人民銀行作出罰款、沒收違法所得處罰決定的，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自收到《中國人民銀行行政處罰決定書》之日起多少時間內(nèi)將罰款、違法所得劃繳人民銀行指定的罰款代收機構(gòu)的專用賬戶?

金融機構(gòu)如果違反《反洗錢法》的有關(guān)規(guī)定，對金融機構(gòu)直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人，反洗錢行政主管部門可以向金融監(jiān)督管理機構(gòu)提出什么樣的建議?

洗錢的基本過程中，哪一階段是最薄弱的，也是犯罪行為最容易被偵查到的階段?

奠定了我國反洗錢工作中“了解客戶”制度的實施基礎(chǔ)是什么?

為什么說金融機構(gòu)是反洗錢的第一道防線?

反洗錢調(diào)查中報案的適用條件是什么?

反洗錢現(xiàn)場檢查有哪些方法?

《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第十二條所規(guī)定的保險費金額包括哪些部分?