如果金融機(jī)構(gòu)境外分支機(jī)構(gòu)駐在國(guó)家(地區(qū))反洗錢監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)要求比我國(guó)更為嚴(yán)格的，金融機(jī)構(gòu)可僅按符合我國(guó)各項(xiàng)法律規(guī)定的要求執(zhí)行。()

參考答案：錯(cuò)誤

A.更為嚴(yán)格

B.更為寬松

C.適合自身

D.適應(yīng)我國(guó)法律規(guī)定

金融機(jī)構(gòu)的境外分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循駐在國(guó)家或地區(qū)反洗錢方面的法律規(guī)定，依法協(xié)助配合駐在國(guó)家或地區(qū)反洗錢機(jī)構(gòu)的工作。

此題為判斷題(對(duì)，錯(cuò))。

此題為判斷題(對(duì)，錯(cuò))。

此題為判斷題(對(duì)，錯(cuò))。

此題為判斷題(對(duì)，錯(cuò))。

A．中國(guó)

B．聯(lián)合國(guó)

C．駐在國(guó)家或者地區(qū)

D．金融特別行動(dòng)工作組

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)要求其境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)在駐在國(guó)家(地區(qū))法律規(guī)定允許的范圍內(nèi)，執(zhí)行《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的有關(guān)要求，駐在國(guó)家(地區(qū))有更嚴(yán)格要求的，遵守其規(guī)定。如果《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的要求比駐在國(guó)家(地區(qū))的相關(guān)規(guī)定更為嚴(yán)格，但駐在國(guó)家(地區(qū))法律禁止或者限制境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)實(shí)施本辦法，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向()報(bào)告。

A、中國(guó)人民銀行

B、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)中心

C、行業(yè)監(jiān)管部門

D、公安部

金融機(jī)構(gòu)境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)應(yīng)于每半年結(jié)束后的10個(gè)工作日內(nèi)，將報(bào)告日前半年執(zhí)行駐在國(guó)家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過(guò)其總部向中國(guó)人民銀行報(bào)送。

此題為判斷題(對(duì)，錯(cuò))。

A. 每半年結(jié)束后的7個(gè)工作日內(nèi)，將報(bào)告日前半年執(zhí)行駐在國(guó)家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過(guò)其總部向中國(guó)人民銀行報(bào)送

B. 每半年結(jié)束后的5個(gè)工作日內(nèi)，將報(bào)告日前半年執(zhí)行駐在國(guó)家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過(guò)其總部向中國(guó)人民銀行報(bào)送

C. 重大情況及時(shí)報(bào)告

D. 不必向人民銀行報(bào)送任何信息，只接受境外監(jiān)管部門的指導(dǎo)