客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類應(yīng)遵循以下原則（）
A.全面評(píng)估。各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)全面評(píng)估客戶特性、地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)等方面的風(fēng)險(xiǎn)狀況，科學(xué)合理地為每一個(gè)客戶確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
B.差別管理。對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)較高的客戶應(yīng)采取強(qiáng)化的反洗錢措施,對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)較低的客戶可采取簡(jiǎn)化的反洗錢措施。
C.動(dòng)態(tài)調(diào)整。各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)持續(xù)關(guān)注客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及所對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
D.嚴(yán)格保密。風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)和分類結(jié)果應(yīng)嚴(yán)格保密，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)信息
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第2題
B．差別管理
C．動(dòng)態(tài)調(diào)整
D．嚴(yán)格保密
第3題
B.提升客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》規(guī)定采取相應(yīng)的控制措施
C.經(jīng)機(jī)構(gòu)高層審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等，特別是客戶通過(guò)非柜面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類型
D.經(jīng)機(jī)構(gòu)高層審批后，拒絕提供金融服務(wù)乃至終止業(yè)務(wù)關(guān)系
第4題
A. 了解你的客戶原則
B. 謹(jǐn)慎評(píng)估原則
C. 協(xié)調(diào)配合原則
D. 動(dòng)態(tài)管理原則
第5題
B．全面性原則
C．同一性原則
D．動(dòng)態(tài)管理原則
E．自主管理與保密性原則
