A.客戶信息更新篩查

B.名單更新篩查

C.定期全量回溯篩查

D.不定期全量回溯篩查

A.客戶主要信息要素（上述篩查信息要素）發(fā)生變化

B.當(dāng)納入篩查的基礎(chǔ)名單、涉及制裁國(guó)家和地區(qū)名單、區(qū)域性法定名單和內(nèi)部拒絕名單出現(xiàn)新增、修改等變化

C.新開戶準(zhǔn)入篩查

D.對(duì)全量客戶按照設(shè)定周期開展基礎(chǔ)名單、涉及制裁國(guó)家和地區(qū)名單、區(qū)域性法定名單和內(nèi)部拒絕名單的回溯篩查

A.金融性交易實(shí)時(shí)篩查

B.風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別實(shí)時(shí)篩查

C.客戶資金性質(zhì)篩查

D.客戶交易范圍篩查

A.客戶準(zhǔn)入篩查

B.金融性jioayi實(shí)時(shí)篩查

C.存量客戶回溯篩查

D.交易監(jiān)控

A.初次全量回溯

B.日常更新量回溯

C.特殊情況手工回溯

D.第三方機(jī)構(gòu)回溯

A.客戶準(zhǔn)入篩查

B.各類金融性交易實(shí)時(shí)篩查

C.存量客戶回溯篩查

D.歷史交易回溯篩查

A.對(duì)于境內(nèi)機(jī)構(gòu)的個(gè)人、對(duì)公和代理行等各類客戶均應(yīng)開展客戶信息更新篩查和名單更新篩查。

B.對(duì)于代理行客戶，應(yīng)按照盡職調(diào)查定期復(fù)審的有關(guān)規(guī)定開展回溯篩查。

C.境內(nèi)機(jī)構(gòu)僅需對(duì)個(gè)人、對(duì)公客戶進(jìn)行篩查

D.境外機(jī)構(gòu)無(wú)需對(duì)個(gè)人、對(duì)公客戶進(jìn)行篩查

A.全量客戶PSI數(shù)據(jù)

B.代理商出貨數(shù)據(jù)

C.客戶的異常異地?cái)?shù)據(jù)

D.全量客戶重點(diǎn)機(jī)型提貨覆蓋情況

A.全量客戶

B.對(duì)賬未回的 是

C.發(fā)生退信的 是

D.協(xié)議信息變更 是

A.全量名單掃全量客戶

B.增量名單掃全量客戶

C.全量名單掃增量客戶

D.增量名單掃增量客戶

A.存款時(shí)點(diǎn)

B.日均存款

C.全量金融資產(chǎn)時(shí)點(diǎn)

D.全量金融資產(chǎn)日均