保險(xiǎn)公司通過電話、網(wǎng)絡(luò)以及其他方式為客戶提供非面對(duì)面方式的保險(xiǎn)服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)（）做好資料保存工作。
A.強(qiáng)化內(nèi)部管理措施
B.更新技術(shù)手段，確保相關(guān)交易信息和客戶信息能夠完整傳送
C.保障可疑交易監(jiān)測(cè)分析的數(shù)據(jù)需求
D.集中存放或儲(chǔ)存交易數(shù)據(jù)的保險(xiǎn)公司，應(yīng)遵循足以重現(xiàn)交易的要求，采取安全保密的措施，向各層級(jí)或各業(yè)務(wù)條線人員通過履行反洗錢職責(zé)所需的數(shù)據(jù)資料
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第1題
保險(xiǎn)公司通過電話、網(wǎng)絡(luò)以及其他方式為客戶提供非面對(duì)面方式的保險(xiǎn)服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)（）做好資料保存工作。
A.強(qiáng)化內(nèi)部管理措施
B.更新技術(shù)手段，確保相關(guān)交易信息和客戶信息能夠完整傳送
C.保障可疑交易監(jiān)測(cè)分析的數(shù)據(jù)需求
D.集中存放或儲(chǔ)存交易數(shù)據(jù)的保險(xiǎn)公司，應(yīng)遵循足以重現(xiàn)交易的要求，采取安全保密的措施，向各層級(jí)或各業(yè)務(wù)條線人員通過履行反洗錢職責(zé)所需的數(shù)據(jù)資料
第2題
A.實(shí)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施
B.采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段
C.強(qiáng)化內(nèi)部管理程序
D.延長(zhǎng)對(duì)該類客戶的客戶身份資料更新周期
第3題
利用電話、網(wǎng)絡(luò)、ATM等自助機(jī)具以及其他方式為客戶提供非面對(duì)面的服務(wù)時(shí)銀行應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的()措施采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段識(shí)別客戶身份。
A客戶回訪
B資料保存
C實(shí)地調(diào)查
D身份認(rèn)證
第4題
A.嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施
B.采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段
C.強(qiáng)化內(nèi)部管理程序，識(shí)別客戶身份
D.延長(zhǎng)對(duì)該類客戶的客戶身份資料更新周期
第5題
A.嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施
B.采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段
C.強(qiáng)化內(nèi)部管理程序，識(shí)別客戶身份。
D.延長(zhǎng)對(duì)該類客戶的客戶身份資料更新周期
第6題
A.客戶回訪
B.資料保存
C.實(shí)地調(diào)查
D.身份認(rèn)證
第7題
A.客戶回訪
B.資料保存
C.實(shí)地調(diào)查
D.身份認(rèn)證
第8題
A.客戶回訪
B.資料保存
C.實(shí)地調(diào)查
D.身份認(rèn)證
第9題
A.客戶回訪
B.資料保存
C.實(shí)地調(diào)查
D.身份認(rèn)證
第10題
A.嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施
B.采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段
C.強(qiáng)化內(nèi)部管理程序，識(shí)別客戶身份地延長(zhǎng)
D.對(duì)該類客戶的客戶身份資料更新周期
第11題
A.客戶回訪
B.資料保存
C.實(shí)地調(diào)查
D.身份認(rèn)證
