金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)以下哪項內(nèi)容配置反洗錢風(fēng)險防控資源？（)A.金融機構(gòu)所處地域洗錢風(fēng)險B.金融機構(gòu)
金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)以下哪項內(nèi)容配置反洗錢風(fēng)險防控資源？()
A.金融機構(gòu)所處地域洗錢風(fēng)險
B.金融機構(gòu)主要產(chǎn)品洗錢風(fēng)險
C.金融機構(gòu)所面臨的洗錢風(fēng)險
D.金融機構(gòu)主要客戶洗錢風(fēng)險
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第1題
以下哪項不是風(fēng)險為本管理方法的主要目標(biāo)?()
A.確保反洗錢防范措施與已經(jīng)識別的洗錢風(fēng)險相匹配
B.確保反洗錢防范措施與已經(jīng)識別的恐怖融資風(fēng)險相匹配
C.以最合規(guī)的方式配置反洗錢合規(guī)資源
D.以最有效的方式配置反洗錢合規(guī)資源
第2題
目前，ICCS中，按照產(chǎn)生原因分類，()問題的數(shù)量最大。
A.目標(biāo)任務(wù)類
B.組織保障類
C.產(chǎn)品工具類
D.業(yè)務(wù)操作類
第3題
一般情況下，非重點問題的整改期限最長不超過()
A.1個月
B.3個月
C.6個月
D.12個月
第4題
職能部門開展盡職監(jiān)督時，可以既是整改責(zé)任部門又是()
A.整改督辦部門
B.整改協(xié)辦部門
C.整改考核部門
D.整改主管部門
第5題
國農(nóng)業(yè)銀行整改工作管理辦法》規(guī)定的整改職責(zé)，制訂合理的整改計劃，并按計劃完成相應(yīng)整改工作的，該問題屬于()
A.已整改
B.部分整改
C.未整改
D.無需整改
第6題
整改督辦部門應(yīng)當(dāng)對整改結(jié)果進行審核，符合()標(biāo)準(zhǔn)的方可在整改臺賬中注銷。
A.已整改
B.部分整改
C.未整改
D.無需整改
第7題
當(dāng)某一問題的整改責(zé)任單位無內(nèi)設(shè)職能部門時，由該單位的()審核認定相關(guān)問題的整改結(jié)果。
A.上級行整改責(zé)任部門
B.上級行整改督辦部門
C.本級行整改責(zé)任部門
D.本級行整改督辦部門
第8題
有二級分行及以上高級管理人員(或相當(dāng)職級)參與的貪污、受賄、挪用等案件，按照風(fēng)險等級，應(yīng)歸為()
A.重大類
B.較大類
C.一般類
D.輕微類
第9題
性質(zhì)輕微，被動違規(guī)的問題，應(yīng)歸為()
A.重大類
B.較大類
C.一般類
D.輕微類
