更多“《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》中規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)可以委托第三方開展盡職調(diào)查,相關(guān)責(zé)任由開展盡職調(diào)查方承擔(dān)。()”相關(guān)的問題
第1題
《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》中規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)可以委托第三方開展盡職調(diào)查,但相關(guān)責(zé)任仍應(yīng)當(dāng)由金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)。()
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第2題
《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》中規(guī)定,銀行受其他金融機(jī)構(gòu)委托銷售基金等金融產(chǎn)品的,無需配合委托機(jī)構(gòu)開展非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查工作。()
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第3題
《銀行業(yè)存款類金融機(jī)構(gòu)非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查細(xì)則》中規(guī)定,注冊(cè)驗(yàn)資賬戶無需開展盡職調(diào)查。()
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第4題
《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》中規(guī)定,已按照個(gè)人高凈值賬戶的要求完成盡職調(diào)查的存量低凈值賬戶,存續(xù)期間達(dá)到高凈值賬戶標(biāo)準(zhǔn)的,銀行需按照《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》中規(guī)定重新開展盡職調(diào)查。()此題為判斷題(對(duì),錯(cuò))。
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第5題
《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》中規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身業(yè)務(wù)需要,將新開賬戶的盡職調(diào)查程序適用于存量賬戶。()
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第6題
《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》中規(guī)定,在進(jìn)行非居民金融賬戶涉稅盡職調(diào)查過程中,對(duì)未發(fā)現(xiàn)存在非居民標(biāo)識(shí)的存量個(gè)人賬戶,金融機(jī)構(gòu)無需在后續(xù)做任何處理。()
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第7題
《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》中規(guī)定,在進(jìn)行非居民金融賬戶涉稅盡職調(diào)查過程中,中國境內(nèi)軍隊(duì)、武警部隊(duì)代理軍人、武裝警察開立賬戶的,可不提供聲明文件。()
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第8題
注冊(cè)驗(yàn)資賬戶仍需要開展非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查。()
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第9題
外國銀行分行以總行為單位開展非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查工作,收集、記錄并按規(guī)定報(bào)送非居民金融賬戶涉稅信息。()
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第10題
對(duì)已完成涉稅信息盡職調(diào)查的賬戶持有人再次申請(qǐng)開立金融賬戶,且其涉稅信息未發(fā)生變更的,銀行仍應(yīng)當(dāng)開展盡職調(diào)查。()
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