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[單選題]
境內(nèi)金融機構(gòu)應(yīng)當按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，向中國人民銀行報告（）情況
A.大額和可疑人民幣交易
B.可疑外匯交易
C.大額外匯交易
D.大額和可疑交易
答案
D、大額和可疑交易
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第1題
依據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)可合并提交大額交易報告和可疑交易報告。（)
第2題
依據(jù)《中國人民銀行關(guān)于印發(fā)＜金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法＞有關(guān)執(zhí)行要求的通知》，關(guān)于大額交易報告的履職要求義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)業(yè)務(wù)()的原則，以客戶為交易監(jiān)測單位，按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》及時、準確提交大額交易報告。
A.實質(zhì)重于形式并重
B.重質(zhì)量、講實效
C.重質(zhì)量
D.實質(zhì)與形式
第3題
以下（)制度中，未規(guī)定大額交易和可疑交易報告制度。
A.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
B.金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法
C.中華人民共和國刑法
D.中華人民共和國反洗錢法
第4題
金融機構(gòu)應(yīng)當履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)，向中國銀保監(jiān)會報送大額交易和可疑交易報告，接受中國人民銀行及其分支機構(gòu)的監(jiān)督、檢查。（)
第6題
依據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，金融機構(gòu)應(yīng)當在按本機構(gòu)可疑交易報告內(nèi)部操作規(guī)程確認為可疑交易后，及時以（)提交可疑交易報告。
A.紙質(zhì)方式
B.郵件方式
C.電子方式
D.電子形式或書面形式
第7題
依據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，金融機構(gòu)應(yīng)當在大額交易發(fā)生之日起（)個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告。
A.1
B.3
C.5
D.10
第8題
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2016年3號令)對可疑交易報告的具體要求包括（)。
A.金融機構(gòu)應(yīng)當將可疑交易監(jiān)測工作貫穿于金融業(yè)務(wù)辦理的各個環(huán)節(jié)
B.金融機構(gòu)應(yīng)當同時關(guān)注客戶的資金或資產(chǎn)是否與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)
C.金融機構(gòu)提交可疑交易報告，沒有資金或資產(chǎn)價值大小的起點金額要求
D.金融機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定時間報送可疑交易報告
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