境內(nèi)結(jié)算銀行和境內(nèi)代理銀行應(yīng)當(dāng)按照反洗錢(qián)和反恐融資的有關(guān)規(guī)定，采取有效措施，了解客戶(hù)及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易實(shí)際受益人，妥善保存客戶(hù)身份資料、交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易的具體情況。()此題為判斷題(對(duì)，錯(cuò))。
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第1題
第2題
第3題
A.按照規(guī)定報(bào)送信息
B.堅(jiān)持收益性?xún)?yōu)先原則
C.嚴(yán)格進(jìn)行交易真實(shí)性和合規(guī)性審查
D.履行反洗錢(qián)和反恐融資義務(wù)
第4題
第5題
A.逐項(xiàng)交收、逐項(xiàng)交收
B.凈額交收、凈額交收
C.逐項(xiàng)交收、凈額交收
D.凈額交收、逐項(xiàng)交收
第6題
A.進(jìn)一步獲取客戶(hù)及其受益所有人身份信息，適度提高客戶(hù)及其受益所有人信息的收集或更新頻率
B.進(jìn)一步獲取業(yè)務(wù)關(guān)系目的和性質(zhì)的相關(guān)信息，深入了解客戶(hù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)狀況、財(cái)產(chǎn)或資金來(lái)源
C.進(jìn)一步調(diào)查客戶(hù)交易及其背景情況，詢(xún)問(wèn)交易目的，核實(shí)交易動(dòng)機(jī)
D.與客戶(hù)建立、維持業(yè)務(wù)關(guān)系，或?yàn)榭蛻?hù)辦理業(yè)務(wù)，無(wú)需經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)或授權(quán)
第7題
A.第五條第一款規(guī)定
B.第五條第二款規(guī)定
C.第五條第三款規(guī)定
D.第五條第四款規(guī)定
第8題
A.客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理功能
B.大額交易和可疑交易報(bào)告功能
C.統(tǒng)計(jì)分析與數(shù)據(jù)查詢(xún)功能
D.洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估功能
E.反洗錢(qián)與反恐融資名單監(jiān)控功能
第9題
第10題
A.“了解客戶(hù)”、“了解交易國(guó)家”和“盡職免責(zé)”
B.“了解客戶(hù)”、“了解業(yè)務(wù)”和“盡職審查”
C.“了解業(yè)務(wù)背景”、“了解交易對(duì)手”和“了解交易銀行”
D.“限額管理”、“合規(guī)管理”和“嚴(yán)防反洗錢(qián)風(fēng)”
