（）是本行客戶身份識(shí)別和戶身份資料及交易記錄保存工作的牽頭管理部門
A.總行內(nèi)控合規(guī)與法律部
B.總行運(yùn)營(yíng)管理部
C.總行風(fēng)險(xiǎn)管理部
D.總行辦公室
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第2題
A.總行 法律與合規(guī)部
B.總行審計(jì)部
C.總行各業(yè)務(wù)部門
D.分行法律與合規(guī)部
第3題
第4題
A.牽頭管理部門
B.業(yè)務(wù)管理部門
C.數(shù)據(jù)支持部門
D.業(yè)務(wù)直營(yíng)機(jī)構(gòu)
第5題
A.《反洗錢工作管理》
B.《客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》
C.《大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
D.《客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
第6題
A.個(gè)人金融部
B.內(nèi)控合規(guī)部
C.運(yùn)營(yíng)管理部
D.科技管理部
第7題
第8題
A.開展客戶盡職調(diào)查、身份初次識(shí)別、持續(xù)識(shí)別、重新識(shí)別等工作
B.在業(yè)務(wù)開展過(guò)程中，識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)洗錢風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)向分行公司業(yè)務(wù)部門和分行合規(guī)部報(bào)告
C.做好客戶身份資料及交易記錄的保存
D.建立相應(yīng)的工作機(jī)制，在本地化產(chǎn)品研發(fā)、流程設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)管理和具體操作中，嵌入洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理要求
第9題
A.總行人力資源部
B.總行法律合規(guī)部
C.總行運(yùn)營(yíng)管理部
D.總行科技開發(fā)部
第10題
第11題
A.大額和可疑交易報(bào)告制度
B.客戶身份識(shí)別及客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度
C.客戶身份資料及交易記錄保存制度
D.保密制度
