第1題
A.本人有效身份證件、存款證明申請書
B.本人有效身份證件
C.存款證明申請書
D.本人有效身份證件、存款憑證
第6題
A.金融機構(gòu)及其工作人員應當認真履行反洗錢義務,審慎識別可疑交易,不得因開展盡職調(diào)查而引發(fā)客戶投訴,影響公平競爭
B.金融機構(gòu)及其工作人員應當保守反洗錢工作秘密,不得違反規(guī)定將有關(guān)反洗錢工作信息泄露給客戶和其他人員
C.金融機構(gòu)不得為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶、聯(lián)名賬戶,不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務
D.對不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上的姓名的,金融機構(gòu)不得為其開立存款賬戶
第7題
第8題
A.客戶由他人代理辦理務的,應該對代理人和被代理人的身份證或者其他身份證明文件進行核對并登記
B.不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶
C.對客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件,進行核對并登記
D.不得為同一客戶開立多個儲蓄存款賬戶
E.不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易
第10題
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