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    [判斷題]

    個人客戶開立存款賬戶、辦理結(jié)算的,應當出示本人身份證件,不得由他人代理。()

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    第1題

    客戶在已開立的個人存款證明到期日前,辦理補打業(yè)務時,要憑客戶()辦理;由他人代理的,要提供代理人和被代理人的有效身份證件。

    A.本人有效身份證件、存款證明申請書

    B.本人有效身份證件

    C.存款證明申請書

    D.本人有效身份證件、存款憑證

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    第2題

    根據(jù)個人存款賬戶實名制有關(guān)規(guī)定,不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上的姓名的,金融機構(gòu)不得為其開立個人存款賬戶。()
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    第3題

    個人結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務需由客戶本人辦理,不得由他人代辦()
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    第4題

    我行洗錢風險評級為高風險的客戶,須由本人持有效身份證件至柜面辦理業(yè)務,如由他人代理的,必須出示經(jīng)公證的委托書。()
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    第5題

    客戶可憑本人有效身份證件和本行開立的銀行卡,到本行的營業(yè)網(wǎng)點申請辦理個人保證金存款賬戶開戶業(yè)務。()
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    第6題

    下列說法正確的是:()。

    A.金融機構(gòu)及其工作人員應當認真履行反洗錢義務,審慎識別可疑交易,不得因開展盡職調(diào)查而引發(fā)客戶投訴,影響公平競爭

    B.金融機構(gòu)及其工作人員應當保守反洗錢工作秘密,不得違反規(guī)定將有關(guān)反洗錢工作信息泄露給客戶和其他人員

    C.金融機構(gòu)不得為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶、聯(lián)名賬戶,不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務

    D.對不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上的姓名的,金融機構(gòu)不得為其開立存款賬戶

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    第7題

    開戶申請人開立個人銀行賬戶或者辦理其他個人銀行賬戶業(yè)務,原則上應當由開戶申請人本人親自辦理;符合條件的,可以由他人代理辦理。銀行可根據(jù)自身風險管理水平、存款人身份信息核驗方式及風險等級,審慎確定代理開立的個人銀行賬戶功能。()此題為判斷題(對,錯)。
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    第8題

    銀行業(yè)從業(yè)人員在辦理業(yè)務時須遵循的規(guī)則有()

    A.客戶由他人代理辦理務的,應該對代理人和被代理人的身份證或者其他身份證明文件進行核對并登記

    B.不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶

    C.對客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件,進行核對并登記

    D.不得為同一客戶開立多個儲蓄存款賬戶

    E.不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易

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    第9題

    代理他人在郵政儲蓄營業(yè)網(wǎng)點開立個人存款賬戶的,代理人應當出示被代理人和代理人的有效實名證件()
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    第10題

    個人客戶必須由本人親自辦理網(wǎng)上銀行有關(guān)業(yè)務,不得由他人代理;單位客戶必須安排本單位1名(含)以上工作人員辦理網(wǎng)上銀行有關(guān)業(yè)務,但另有規(guī)定的除外。()
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