以下哪些屬于廣東農(nóng)信社對(duì)個(gè)人客戶信息維護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制（）
A.認(rèn)真審核客戶提交的身份證件的真實(shí)性、有效性、合規(guī)性
B.個(gè)人客戶需要變更姓名的，除了出示身份證件外，還需要提交更名證明資料；個(gè)人支票客戶辦理戶名變更時(shí)，除提交所需資料外，還需提交有權(quán)人審批后才能辦理
C.審核《特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》填寫的內(nèi)容與證明文件是否一致；柜員修改的內(nèi)容是否與客戶提交的內(nèi)容一致
D.涉及個(gè)人客戶戶名或身份證號(hào)碼修改的，應(yīng)建議客戶回客戶號(hào)所屬網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行修改
E.批量維護(hù)個(gè)人客戶信息，所搜集到的信息可能不是最新的客戶信息
AI搜題
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搜題
第1題
A：有效性
B：完善性
C：合法性
D：制度性
第2題
A．真實(shí)性
B．一致性
C．完整性
D．合規(guī)性
E．有效性
第3題
A.有效性
B.完整性
C.合規(guī)性
D.真實(shí)性
第4題
A.合規(guī)性、柜員
B.真實(shí)性、柜員
C.合規(guī)性、客戶
D.真實(shí)性、客戶
第5題
A.提示客戶核對(duì)轉(zhuǎn)賬信息
B.確認(rèn)對(duì)方賬號(hào)無(wú)誤
C.上報(bào)大額、可疑交易
D.大額交易要核對(duì)客戶本人(或代理人)身份證件的真實(shí)性、有效性
第6題
A．客戶填寫的業(yè)務(wù)申請(qǐng)書、掛失申請(qǐng)書等相關(guān)資料是否正確
B．客戶提交的有效身份證件是否真實(shí)、有效，齊全
C．柜員錄入的卡號(hào)是否正確
D．收回的IC.卡卡片上的電子現(xiàn)金余額是否清零
E．客戶辦理登記簿"退還"時(shí)，是否本人持有效證件辦理
第8題
A.真實(shí)性
B.有效性
C.以上皆對(duì)
D.以上皆錯(cuò)
第9題
A.真實(shí)性
B.完整性
C.合規(guī)性
第10題
A.客戶提交的申請(qǐng)資料和證件是否真實(shí)、有效、合規(guī)
B.個(gè)人客戶填寫的《申請(qǐng)表》、《協(xié)議》上的簽字是否有效
C.確認(rèn)客戶本人辦理，安全介質(zhì)需當(dāng)面交付客戶本人
D.保證金賬戶是否按規(guī)定圈存，保證金比例是否符合規(guī)定
