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[判斷題]
單位客戶在柜臺辦理的主動付款業(yè)務(wù)，除嚴(yán)格按照結(jié)算IC卡的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行外，單筆支付金額達(dá)到大額交易查證金額起點(diǎn)的，必須進(jìn)行大額交易熱線查證。（）
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第1題
對于單位銀行結(jié)算賬戶向個人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬單筆超過5萬元，但單位賬戶具有賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符特征的可疑交易，銀行應(yīng)關(guān)閉單位銀行結(jié)算賬戶的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能，要求存款人到銀行網(wǎng)點(diǎn)柜臺辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并出具書面付款依據(jù)或相關(guān)證明文件;如存款人未提供相關(guān)依據(jù)或相關(guān)依據(jù)不符合規(guī)定的，銀行應(yīng)拒絕辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。（)
第2題
在辦理大額交易熱線查證時，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)與查證人員進(jìn)行崗位分離，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與客戶的大額交易有權(quán)確認(rèn)人進(jìn)行熱線查證。（）
第3題
按我社IC卡寫卡異常處理的業(yè)務(wù)要求,以下不屬于交易結(jié)果處理要求的是（)。
A.核對業(yè)務(wù)交易單上的金額、IC卡圈存明細(xì)查詢到的金額是否一致
B.將IC卡移除
C.將業(yè)務(wù)交易單交客戶簽名確認(rèn)
D.將業(yè)務(wù)交易單交后臺復(fù)核蓋章
第4題
《晉商銀行人民幣單位銀行結(jié)算賬戶管理辦法實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，單位客戶辦理哪些業(yè)務(wù)，柜員必須嚴(yán)格審核單位客戶結(jié)算證，對不能出具結(jié)算證的，由單位出具公函，否則一律不得為其辦理業(yè)務(wù)。()
A.購買重要空白憑證
B.辦理提現(xiàn)、匯款
C.申請簽發(fā)銀行匯票
D.委托銀行主動付款
第5題
下列哪些（）支付交易屬于人民幣大額支付交易
A．法人、其他組織和個體工商戶之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付
B．金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付
C．個人銀行結(jié)算賬戶之間以及個人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D．金額50萬元以上所有交易
第6題
目前落地業(yè)務(wù)處理的情況包括：客戶在網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬單筆金額五百萬元（含)以上、在非大額支付系統(tǒng)工作時間通過網(wǎng)銀向大額支付系統(tǒng)發(fā)起的匯款業(yè)務(wù)。（)
第7題
客戶辦理跨行通兌業(yè)務(wù)實(shí)行單筆金額5000元及同一賬戶當(dāng)日累計金額20000元（含采用開戶行賬戶扣款模式支付的代理行手續(xù)費(fèi))的上限管理;客戶辦理跨行通存業(yè)務(wù)則不受金額上限限制，但單筆金額受小額支付系統(tǒng)上限約束，單戶當(dāng)日累計金額無限制。（)
第8題
發(fā)卡銀行應(yīng)強(qiáng)化對單位結(jié)算卡消費(fèi)支付交易的單項業(yè)務(wù)監(jiān)測，對單張卡片的大額、可疑交易和關(guān)聯(lián)不同單位結(jié)算卡的同一賬戶的大額、可疑交易及時核查并采取有效措施（)
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