題目?jī)?nèi)容
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[單選題]
客戶身份識(shí)別業(yè)務(wù)范圍規(guī)定：對(duì)辦理單筆交易金額（）以上行內(nèi)及跨行匯款業(yè)務(wù)，應(yīng)核對(duì)客戶有效實(shí)名證件、登記相關(guān)信息并留在相應(yīng)復(fù)印件或影印件。
A.1萬(wàn)元（不含）
B.1萬(wàn)元（含）
C.5萬(wàn)元（含）
D.5萬(wàn)元（不含）
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第1題
客戶辦理外幣活期子賬戶轉(zhuǎn)出單筆交易金額在（）的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，應(yīng)核對(duì)客戶有效實(shí)名證件，登記客戶身份基本信息，并留存其有效實(shí)名證件的復(fù)印件或影印件。
第3題
為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣（）以上，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件
A.5000元（含）
B.5000元（不含）
C.1萬(wàn)元（不含）
D.1萬(wàn)元（含）
第4題
為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣（）（含）以上的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人，核對(duì)客戶的有效身份證件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件的復(fù)印件
A.10萬(wàn)元
B.5萬(wàn)元
C.1萬(wàn)元
D.0.5萬(wàn)元
第5題
按照反洗錢(qián)相關(guān)法律規(guī)定．金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶（），進(jìn)行核對(duì)并登記
A.出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件
B.提前預(yù)約，說(shuō)明辦理現(xiàn)金匯款等業(yè)務(wù)的具體時(shí)間、金額
C.出示真實(shí)有效的身份證件及戶籍證明
D.出示真實(shí)有效的身份證件及相關(guān)交易結(jié)算憑證
第6題
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行建立和實(shí)施客戶身份識(shí)別制度的義務(wù)有什么規(guī)定？（)
A.對(duì)要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性金融業(yè)務(wù)的客戶身份進(jìn)行識(shí)別，要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件
B.按照規(guī)定了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)，有效識(shí)別交易的受益人
C.在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份
D.保證與其有代理關(guān)系或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系的境外金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效的客戶身份識(shí)別.
第7題
客戶辦理（）等掛失后續(xù)業(yè)務(wù)，應(yīng)核對(duì)客戶的有效實(shí)名證件，并留存其有效實(shí)名證件的復(fù)印件或影印件
A.掛失補(bǔ)發(fā)
B.掛失銷戶
C.人工解掛失
D.密碼重置
第8題
非實(shí)名制移行賬戶，柜員應(yīng)先進(jìn)行身份核實(shí)，核對(duì)客戶身份證件，并對(duì)客戶證件信息進(jìn)行更新，確保個(gè)人客戶身份基本信息九要素完整、合規(guī)后，方可辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。（)
第9題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)與大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)相關(guān)的客戶身份識(shí)別工作。為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值()萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)必須核對(duì)客戶有效身份證件或者其他身份證明文件。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)與大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)相關(guān)的客戶身份識(shí)別工作。為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值（)萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)必須核對(duì)客戶有效身份證件或者其他身份證明文件。
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A.1
B.5
C.10
D.20
第10題
23（）對(duì)需要核對(duì)有效實(shí)名證件的業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)證件為身份證，客戶所特為臨時(shí)身份證，經(jīng)聯(lián)網(wǎng)核查相符后，可直接以原證件為客戶辦理交易，無(wú)需對(duì)辦理證件信息進(jìn)行備案。
此題為判斷題(對(duì)，錯(cuò))。
第11題
客戶身份識(shí)別時(shí)，在以開(kāi)立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在同業(yè)銀行開(kāi)立賬戶的對(duì)公客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上的，外幣等值（）美元以上的應(yīng)按照人民銀行的規(guī)定核查相關(guān)證書(shū)，并留存有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
A.1000
B.3000
C.2000
D.5000
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