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[多選題]
《辦法》中根據(jù)金融機構(gòu)合規(guī)情況和風(fēng)險狀況，中國人民銀行及其分支機構(gòu)可以采?。?等措施。
A.監(jiān)管提示
B.約見談話
C.監(jiān)管走訪
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第1題
中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)法人金融機構(gòu)評級結(jié)果，可以采取哪些有針對性的監(jiān)管措施？（)
A.質(zhì)詢
B.約見談話
C.監(jiān)管走訪
D.現(xiàn)場檢查
第2題
中國人民銀行或其分支機構(gòu)在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)在反洗錢工作中存在問題的，應(yīng)及時發(fā)出（)，進行風(fēng)險提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。
A.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》
第3題
中國人民銀行及其分支機構(gòu)可根據(jù)反洗錢監(jiān)管需要，約見證券期貨業(yè)金融機構(gòu)高級管理人員及其他工作人員談話，被約見人員應(yīng)當(dāng)如實回答有關(guān)反洗錢工作的相關(guān)問題，不得弄虛作假。（)
第4題
金融機構(gòu)存在洗錢和恐怖融資風(fēng)險隱患，或者反洗錢和反恐怖融資工作存在明顯漏洞，需要提示金融機構(gòu)關(guān)注的，經(jīng)中國人民銀行或其分支機構(gòu)反洗錢部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以向該金融機構(gòu)發(fā)出()，要求其采取必要的管控措施，督促其整改。
A.《反洗錢監(jiān)管審批表》
B.《反洗錢監(jiān)管通知書》
C.《反洗錢監(jiān)管意見書》
D.《反洗錢監(jiān)管提示函》
第5題
中國人民銀行及其分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循（)和（)原則，合理運用各類監(jiān)管方法，實現(xiàn)對不同類型金融機構(gòu)的有效監(jiān)管。
A.A.風(fēng)險為本
B.B.規(guī)則為本
C.C.法人監(jiān)管
D.D.統(tǒng)一監(jiān)管
第6題
反洗錢分類評級是指中國人民銀行及其分支機構(gòu)以反洗錢監(jiān)管檔案為依托，結(jié)合日常監(jiān)管情況，對法人金融機構(gòu)反洗錢工作的合規(guī)性與有效性進行評價，確定相應(yīng)等級。（)
第7題
（)是指中國人民銀行及其分支機構(gòu)以反洗錢監(jiān)管檔案為依托，結(jié)合日常監(jiān)管情況，按本辦法對法人金融機構(gòu)反洗錢工作的合規(guī)性與有效性進行評價，確定相應(yīng)等級。
A.反洗錢監(jiān)管評級
B.反洗錢機構(gòu)分類
C.反洗錢機構(gòu)考評
D.反洗錢分類評級
第8題
中國人民銀行及其分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循（)原則，結(jié)合實際，合理運用各類監(jiān)管方法，實現(xiàn)對不同類型金融機構(gòu)的有效監(jiān)管。
A.風(fēng)險可控
B.風(fēng)險為本
C.加強監(jiān)管
D.法人監(jiān)管
第9題
約見談話應(yīng)當(dāng)由中國人民銀行或其分支機構(gòu)的分管領(lǐng)導(dǎo)或者反洗錢管理部門負(fù)責(zé)人主持，并至少有3名以上反洗錢監(jiān)管人員參與。（)
第10題
中國人民銀行及其分支機構(gòu)監(jiān)管走訪金融機構(gòu)，《反洗錢監(jiān)管通知書》應(yīng)當(dāng)提前3個工作日送達相關(guān)金融機構(gòu)，告知其監(jiān)管走訪目的和需要了解核實的事項。（)
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