《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處（)罰款。
A、一萬元以上五萬元以下
B、五萬元以上十萬元以下
C、十萬元以上二十萬元以下
D、二十萬元以上五十萬元以下
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搜題
第1題
A、偵查機(jī)關(guān)
B、司法機(jī)關(guān)
C、公安部門
D、檢察機(jī)關(guān)
第2題
A、反洗錢部門
B、反洗錢部門和特定業(yè)務(wù)部門
C、反洗錢人員
D、全員性
第3題
A、金融機(jī)構(gòu)
B、當(dāng)?shù)厝嗣胥y行
C、客戶
D、司法機(jī)關(guān)
第4題
A、經(jīng)反洗錢調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)案
B、對(duì)客戶要求將反洗錢行政調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告
C、經(jīng)中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，金融機(jī)構(gòu)可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施，臨時(shí)凍結(jié)不得超過24小時(shí)
D、客戶要求將反洗錢行政調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施
第5題
A、客戶特性
B.地域特征
C.業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品，金融服務(wù))
D.客戶行為
第6題
A、中國(guó)人民銀行
B、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C、中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D、司法機(jī)關(guān)
第7題
A、一萬元以上五萬元以下
B、五萬元以上十萬元以下
C、十萬元以上二十萬元以下
D、二十萬元以上五十萬元以下
第8題
A、包括客戶的姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)
B、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式
C、客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地
D、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限。
第9題
A、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
B、工作情況
C、家庭情況
D、工作地點(diǎn)
