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[主觀題]
對(duì)于在高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提高內(nèi)部監(jiān)督檢查或?qū)徲?jì)的（)，確保所屬分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)嚴(yán)格履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)。
A.頻率和強(qiáng)度
B.次數(shù)
C.時(shí)間
D.天數(shù)
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第1題
義務(wù)機(jī)構(gòu)懷疑客戶涉嫌洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)的，無論其交易金額大小，()采取簡化的客戶身份識(shí)別措施，并應(yīng)采取與其風(fēng)險(xiǎn)狀況相稱的管理措施。
A.可以根據(jù)實(shí)際情況
B.可以適度
C.可以請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)
D.不得
第4題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)開展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作，對(duì)于2007日以前建立了業(yè)務(wù)關(guān)系，且2007日后沒有再建立新業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于什么時(shí)間前完成客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作?
第5題
中國人民銀行作出罰款、沒收違法所得處罰決定的，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自收到《中國人民銀行行政處罰決定書》之日起多少時(shí)間內(nèi)將罰款、違法所得劃繳人民銀行指定的罰款代收機(jī)構(gòu)的專用賬戶?
第6題
金融機(jī)構(gòu)如果違反《反洗錢法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人，反洗錢行政主管部門可以向金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出什么樣的建議?
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