依據(jù)反洗錢相關(guān)法律規(guī)定，（)可依法對金融機(jī)構(gòu)試試反洗錢現(xiàn)場檢查。
A.中國人民銀行
B.中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行地(市)一級分支機(jī)構(gòu)
D.中國人民銀行縣(市)一級分支機(jī)構(gòu)
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第1題
A.義務(wù)機(jī)構(gòu)配置監(jiān)測分析人員應(yīng)當(dāng)滿足充足性、專業(yè)性和穩(wěn)定性要求
B.業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)總部或可疑交易集中處理中心應(yīng)當(dāng)配備專職的反洗錢崗位人員
C.分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際和內(nèi)部操作規(guī)程，配備專職或簡直反洗錢崗位人員
D.專職反洗錢崗位人員應(yīng)至少具有二年以上金融從業(yè)經(jīng)歷
第3題
A.是社會主體在社群中作為個(gè)體成員的地位
B.是社會主體在特定的關(guān)系中所處的一種稱謂
C.是社會主體在社群中作為個(gè)體成員的標(biāo)識和稱謂
D.是社會主題在特定的關(guān)系中所處的一種不可讓與的地位或資格
第4題
A.依照有關(guān)規(guī)定給予處分
B.涉嫌構(gòu)成犯罪的，應(yīng)嚴(yán)肅批評
C.涉嫌構(gòu)成犯罪的，已送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任
D.涉嫌構(gòu)成犯罪的，應(yīng)勒令其做出深刻檢討
第6題
A.監(jiān)管者對金融機(jī)構(gòu)、特定非金融行業(yè)和職業(yè)在遵守與其風(fēng)險(xiǎn)相匹配的反洗錢和反恐怖融資相關(guān)要求方面，采取適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管、檢測和管理措施
B.金融機(jī)構(gòu)、特定非金融行業(yè)和職業(yè)充分運(yùn)用與其風(fēng)險(xiǎn)相匹配的反洗錢和反恐怖融資預(yù)防措施，并上報(bào)可疑交易報(bào)告
C.通過國際合作傳遞有用信息、金融情報(bào)和證據(jù)，推動打擊犯罪及犯罪資產(chǎn)的行動
D.防止濫用法人和法律安排進(jìn)行洗錢和恐怖融資，并確保主管部門順利獲取其受益所有信息
第7題
第8題
