題目內(nèi)容
（請給出正確答案）
[單選題]
客戶身份識別中的“身份”是指（）。
A.社會主體在社群中作為個體成員的地位
B.社會主體在特定的關(guān)系中所處的一種稱謂
C.社會主體在社群中作為個體成員的標(biāo)識和稱謂
D.社會主題在特定的關(guān)系中所處的一種不可讓與的地位或資格
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更多“客戶身份識別中的“身份”是指（）?！毕嚓P(guān)的問題
第1題
如違反規(guī)定，線路工作秘密導(dǎo)致有關(guān)資產(chǎn)被非法轉(zhuǎn)移、隱匿、造成其他財產(chǎn)損失的，應(yīng)予以（）形式處理：
A.依照有關(guān)規(guī)定給予處分
B.涉嫌構(gòu)成犯罪的，應(yīng)嚴肅批評
C.涉嫌構(gòu)成犯罪的，已送司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任
D.涉嫌構(gòu)成犯罪的，應(yīng)勒令其做出深刻檢討
第3題
金融行動特別工作組(FATF）在對阻止犯罪收入和支持恐怖主義資金進入金融體系和其他領(lǐng)域，或能被上述機構(gòu)發(fā)現(xiàn)并報告方面進行有效性評估時，包括以下哪些具體內(nèi)容（）
A.監(jiān)管者對金融機構(gòu)、特定非金融行業(yè)和職業(yè)在遵守與其風(fēng)險相匹配的反洗錢和反恐怖融資相關(guān)要求方面，采取適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管、檢測和管理措施
B.金融機構(gòu)、特定非金融行業(yè)和職業(yè)充分運用與其風(fēng)險相匹配的反洗錢和反恐怖融資預(yù)防措施，并上報可疑交易報告
C.通過國際合作傳遞有用信息、金融情報和證據(jù)，推動打擊犯罪及犯罪資產(chǎn)的行動
D.防止濫用法人和法律安排進行洗錢和恐怖融資，并確保主管部門順利獲取其受益所有信息
第5題
為提高金融機構(gòu)風(fēng)險防范水平，方便各機構(gòu)查詢，從2010月開始，人民銀行在其外網(wǎng)主頁“反洗錢”欄目下開設(shè)了“風(fēng)險提示與金融制裁”欄目，請指出該欄目下設(shè)了哪些子欄目?
第8題
對于在高風(fēng)險國家或地區(qū)設(shè)立的分支機構(gòu)或附屬機構(gòu)，義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)提高內(nèi)部監(jiān)督檢查或?qū)徲嫷?)，確保所屬分支機構(gòu)或附屬機構(gòu)嚴格履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)。
A.頻率和強度
B.次數(shù)
C.時間
D.天數(shù)
第9題
義務(wù)機構(gòu)懷疑客戶涉嫌洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動的，無論其交易金額大小，()采取簡化的客戶身份識別措施，并應(yīng)采取與其風(fēng)險狀況相稱的管理措施。
A.可以根據(jù)實際情況
B.可以適度
C.可以請示上級領(lǐng)導(dǎo)
D.不得
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