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（請(qǐng)給出正確答案）
[主觀題]
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》是什么時(shí)間正式實(shí)施的？（)
A.2006年3月1日
B.2007年1月1日
C.2007年3月1日
D.2008年1月1日
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第1題
未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的，金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予什么處分?()
A.行政處分
B.刑事處分
C.紀(jì)律處分
D.經(jīng)濟(jì)處罰
第2題
()是國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)，負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢(qián)監(jiān)督管理工作。
A.中國(guó)人民銀行
B.公安部
C.中國(guó)反洗錢(qián)信息監(jiān)測(cè)中心
D.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
第3題
臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)多長(zhǎng)時(shí)間?()
A.36小時(shí)
B.24小時(shí)
C.50小時(shí)
D.48小時(shí)
第5題
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢(qián)職責(zé)的需要，可以采取對(duì)可疑賬戶進(jìn)行臨時(shí)凍結(jié)措施。()
此題為判斷題(對(duì)，錯(cuò))。
第6題
金融機(jī)構(gòu)通過(guò)第三方識(shí)別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身份識(shí)別措施;第三方未采取符合本法要求的客戶身份識(shí)別措施的，由第三方承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。()
此題為判斷題(對(duì)，錯(cuò))。
第9題
《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定：任何單位和個(gè)人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時(shí)，都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件。()
此題為判斷題(對(duì)，錯(cuò))。
第10題
《反洗錢(qián)法》第三十一條，金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正;情節(jié)嚴(yán)重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處()
A.未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的
C.未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)的
D.未按規(guī)定報(bào)備相關(guān)材料的
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