此題為判斷題(對(duì)，錯(cuò))。

A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的

B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的

C.未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的

D.未按規(guī)定報(bào)備相關(guān)材料的

A.中國(guó)人民銀行

B.中國(guó)人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)

C.中國(guó)人民銀行地(市)一級(jí)分支機(jī)構(gòu)

D.中國(guó)人民銀行縣(市)一級(jí)分支機(jī)構(gòu)

A.義務(wù)機(jī)構(gòu)配置監(jiān)測(cè)分析人員應(yīng)當(dāng)滿足充足性、專業(yè)性和穩(wěn)定性要求

B.業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)總部或可疑交易集中處理中心應(yīng)當(dāng)配備專職的反洗錢崗位人員

C.分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際和內(nèi)部操作規(guī)程，配備專職或簡(jiǎn)直反洗錢崗位人員

D.專職反洗錢崗位人員應(yīng)至少具有二年以上金融從業(yè)經(jīng)歷

A.2010

B.2011

C.2012

D.2013

A.是社會(huì)主體在社群中作為個(gè)體成員的地位

B.是社會(huì)主體在特定的關(guān)系中所處的一種稱謂

C.是社會(huì)主體在社群中作為個(gè)體成員的標(biāo)識(shí)和稱謂

D.是社會(huì)主題在特定的關(guān)系中所處的一種不可讓與的地位或資格

A.依照有關(guān)規(guī)定給予處分

B.涉嫌構(gòu)成犯罪的，應(yīng)嚴(yán)肅批評(píng)

C.涉嫌構(gòu)成犯罪的，已送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任

D.涉嫌構(gòu)成犯罪的，應(yīng)勒令其做出深刻檢討

A.監(jiān)管者對(duì)金融機(jī)構(gòu)、特定非金融行業(yè)和職業(yè)在遵守與其風(fēng)險(xiǎn)相匹配的反洗錢和反恐怖融資相關(guān)要求方面，采取適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管、檢測(cè)和管理措施

B.金融機(jī)構(gòu)、特定非金融行業(yè)和職業(yè)充分運(yùn)用與其風(fēng)險(xiǎn)相匹配的反洗錢和反恐怖融資預(yù)防措施，并上報(bào)可疑交易報(bào)告

C.通過(guò)國(guó)際合作傳遞有用信息、金融情報(bào)和證據(jù)，推動(dòng)打擊犯罪及犯罪資產(chǎn)的行動(dòng)

D.防止濫用法人和法律安排進(jìn)行洗錢和恐怖融資，并確保主管部門順利獲取其受益所有信息