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[判斷題]
分行在收到境外賬戶行查詢報文或總行下發(fā)的郵件通知時，應(yīng)落實責(zé)任人，第一時間開展必要的強化盡職調(diào)查工作，并在賬戶行或總行規(guī)定的時間內(nèi)及時予以答復(fù)。每日指派專人通過TDG48事務(wù)查詢交易。（)
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第2題
經(jīng)辦行在辦理外匯票匯業(yè)務(wù)時，可以指示賬戶行主動借記總行賬戶，但必須在簽發(fā)匯票的（)以SWIFTMT299報文通知總行外匯清算中心。
A.次日下午四點前
B.次日下午三點前
C.當(dāng)天下午四點前
D.當(dāng)天下午三點前
第3題
銀行以賬戶持有人為單位開展非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查的，應(yīng)在同一賬戶持有人在同一銀行法人、外國銀行分行在同一管理行開立的不同金融賬戶之間共享盡職調(diào)查結(jié)果。（)
第4題
各分支行在開展單位客戶盡職調(diào)查時應(yīng)詳細(xì)記錄采取的盡職調(diào)查措施、調(diào)查人員及調(diào)查時間，遵循風(fēng)險為本的原則，對不同風(fēng)險等級客戶采取相應(yīng)盡職調(diào)查措施。（)
第6題
分行在處理收匯業(yè)務(wù)時，應(yīng)堅持以下原則（)。
A.收到我行其他分行的匯入款項時，應(yīng)及時通知總行進(jìn)行調(diào)整
B.收到非我行的匯入款項時，應(yīng)立即做退匯處理
C.因清算信息不詳、查詢后仍不能解付的掛賬款項應(yīng)在掛賬十五個工作日內(nèi)做退匯處理
D.對于因我行收款人原因不能解付的掛賬款項，應(yīng)在掛賬一個月內(nèi)做退匯處理
第7題
《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》中規(guī)定，金融機構(gòu)可以委托第三方開展盡職調(diào)查，相關(guān)責(zé)任由開展盡職調(diào)查方承擔(dān)。（)
第8題
《商業(yè)銀行授信工作盡職指引》明確，（）指商業(yè)銀行總行及分支機構(gòu)授信工作盡職調(diào)查人員對授信工作人員的盡職情況進(jìn)行獨立地驗證、評價和報告
A.授信工作
B.授信工作人員
C.授權(quán)工作
D.授信工作盡職調(diào)查
第9題
《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》中規(guī)定，銀行受其他金融機構(gòu)委托銷售基金等金融產(chǎn)品的，無需配合委托機構(gòu)開展非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查工作。（)
第10題
如果MT900報文32域的金額是1000美元，意味著（)。
A.發(fā)報行在收報行所開立的賬戶被借記了1000美元
B.發(fā)報行在收報行所開立的賬戶被貸記了1000美元
C.收報行在發(fā)報行所開立的賬戶被借記了1000美元
D.收報行在發(fā)報行所開立的賬戶被貸記了1000美元
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