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[判斷題]
金融控股集團(tuán)公司在集團(tuán)層面建立統(tǒng)一的大額交易和可疑交易報(bào)告管理制度的目的是有效識(shí)別和應(yīng)對(duì)跨市場(chǎng)、跨行業(yè)和跨機(jī)構(gòu)的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)在不同專業(yè)公司間的傳遞。（)
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第2題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度，并在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)向（）報(bào)備
A.公安部
B.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)人民銀行
D.國(guó)務(wù)院
第3題
反洗錢內(nèi)部控制制度中的核心管理制度不包括（)。
A.客戶身份識(shí)別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.反洗錢保密制度
第4題
金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，首先應(yīng)該進(jìn)行（)。
A.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
B.大額交易報(bào)告
C.可疑交易報(bào)告
D.客戶身份識(shí)別
第5題
金融機(jī)構(gòu)建立（)的具體辦法，由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定。
A.客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度
B.反洗錢內(nèi)控制度
C.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.以上都是
第6題
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)可合并提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告。（)
第9題
境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，向中國(guó)人民銀行報(bào)告（）情況
A.大額和可疑人民幣交易
B.可疑外匯交易
C.大額外匯交易
D.大額和可疑交易
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