關(guān)于個人大額存單業(yè)務(wù)客戶身份識別要點說法正確的有（)。
A.核對身份證件或者其他身份證明文件及其復(fù)印件是否真實，是否在有效期內(nèi)，是否為客戶本人
B.對于客戶身份證件為二代居民身份證的，應(yīng)進行聯(lián)網(wǎng)核查;對于客戶身份證為其他有效身份證件的，應(yīng)按規(guī)定要求客戶出示相應(yīng)佐證
C.查驗客戶填寫的客戶姓名、證件類型、證件號碼等信息是否與客戶提交的身份證件或者其他身份證明文件相符，是否與大額存單業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)顯示的客戶基本信息相符
D.個人大額存單業(yè)務(wù)必須由客戶本人前往營業(yè)網(wǎng)點辦理，不得代辦
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第1題
A.核對身份證件或者其他身份證明文件及其復(fù)印件是否真實，是否在有效期內(nèi)，是否為客戶本人
B.個人客戶理財業(yè)務(wù)的柜面簽約或柜面購買可以由他人代為辦理
C.對于客戶身份證件為二代居民身份證的，應(yīng)進行聯(lián)網(wǎng)核查，并留存身份證復(fù)印件、影印件或電子影像;對于客戶身份證為其他有效身份證件的，應(yīng)按規(guī)定要求客戶出示相應(yīng)佐證
D.查驗客戶填寫的客戶姓名、證件類型、證件號碼等信息是否與客戶提交的身份證件或者其他身份證明文件相符，是否與理財銷售系統(tǒng)顯示的客戶基本信息相符
第2題
A.有效性
B.完整性
C.合規(guī)性
D.真實性
第3題
A.應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級管理層的批準(zhǔn)
B.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
C.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
D.登記客戶身份基本信息
第4題
A.核對法人或其他組織的身份證明文件
B.核對法定代表人或主要負責(zé)人的授權(quán)書及其身份證件
C.核對代理人的身份證件或其他身份證明文件
D.核對法人或其他組織財務(wù)人員的身份證件或其他身份證明文件
第5題
A.核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件
B.登記代理人的職業(yè)
C.登記代理人的身份證件或者身份證明文件的種類
D.登記代理人的身份證件或者身份證明文件的號碼
第6題
A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實
E.其他可依法采取的措施
第7題
A.1
B.5
C.10
D.20
第8題
A．要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B．回訪客戶
C．向公安、工商行政管理等部門核實
D．實地查訪
第9題
A.審核單位提供的開戶材料中申請人客戶基本信息項填寫規(guī)范、內(nèi)容是否完整，是否與身份證件或者其他身份證明材料上信息完全一致，開卡清單、授權(quán)委托書等開戶材料是否加蓋申請單位公章;重點審核開戶清單中不同客戶預(yù)留手機號碼是否相同
B.審核單位負責(zé)人和授權(quán)經(jīng)辦人信息是否與身份證件或者其他身份證明材料上信息完全一致，是否加蓋申請單位公章，被授權(quán)人可以不是單位工作人員
C.核對單位負責(zé)人、授權(quán)經(jīng)辦人、申請人身份證件或者其他身份證明文件及其復(fù)印件是否真實、有效，審核批量開卡申請人及授權(quán)經(jīng)辦人、單位負責(zé)人是否為反洗錢黑名單客戶
D.單位批量開立的借記卡激活時，需申請人本人通過柜面進行面對面卡片激活，審核客戶有效身份證件或其他證明文件，補充客戶職業(yè)等身份信息，核驗是否客戶本人
第10題
A.核對
B.登記
C.核對并登記
D.留存有效身份證件或其他身份證明的復(fù)印件
