A.核對(duì)身份證件或者其他身份證明文件及其復(fù)印件是否真實(shí)，是否在有效期內(nèi)，是否為客戶本人

B.對(duì)于客戶身份證件為二代居民身份證的，應(yīng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查;對(duì)于客戶身份證為其他有效身份證件的，應(yīng)按規(guī)定要求客戶出示相應(yīng)佐證

C.查驗(yàn)客戶填寫(xiě)的客戶姓名、證件類(lèi)型、證件號(hào)碼等信息是否與客戶提交的身份證件或者其他身份證明文件相符，是否與大額存單業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)顯示的客戶基本信息相符

D.個(gè)人大額存單業(yè)務(wù)必須由客戶本人前往營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理，不得代辦

A.有效性

B.完整性

C.合規(guī)性

D.真實(shí)性

A.應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級(jí)管理層的批準(zhǔn)

B.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件

C.核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件

D.登記客戶身份基本信息

A.核對(duì)法人或其他組織的身份證明文件

B.核對(duì)法定代表人或主要負(fù)責(zé)人的授權(quán)書(shū)及其身份證件

C.核對(duì)代理人的身份證件或其他身份證明文件

D.核對(duì)法人或其他組織財(cái)務(wù)人員的身份證件或其他身份證明文件

A.核對(duì)代理人的有效身份證件或者身份證明文件

B.登記代理人的職業(yè)

C.登記代理人的身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)

D.登記代理人的身份證件或者身份證明文件的號(hào)碼

A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件

B.回訪客戶

C.實(shí)地查訪

D.向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)

E.其他可依法采取的措施

A.審核單位提供的開(kāi)戶材料中申請(qǐng)人客戶基本信息項(xiàng)填寫(xiě)規(guī)范、內(nèi)容是否完整，是否與身份證件或者其他身份證明材料上信息完全一致，開(kāi)卡清單、授權(quán)委托書(shū)等開(kāi)戶材料是否加蓋申請(qǐng)單位公章;重點(diǎn)審核開(kāi)戶清單中不同客戶預(yù)留手機(jī)號(hào)碼是否相同

B.審核單位負(fù)責(zé)人和授權(quán)經(jīng)辦人信息是否與身份證件或者其他身份證明材料上信息完全一致，是否加蓋申請(qǐng)單位公章，被授權(quán)人可以不是單位工作人員

C.核對(duì)單位負(fù)責(zé)人、授權(quán)經(jīng)辦人、申請(qǐng)人身份證件或者其他身份證明文件及其復(fù)印件是否真實(shí)、有效，審核批量開(kāi)卡申請(qǐng)人及授權(quán)經(jīng)辦人、單位負(fù)責(zé)人是否為反洗錢(qián)黑名單客戶

D.單位批量開(kāi)立的借記卡激活時(shí)，需申請(qǐng)人本人通過(guò)柜面進(jìn)行面對(duì)面卡片激活，審核客戶有效身份證件或其他證明文件，補(bǔ)充客戶職業(yè)等身份信息，核驗(yàn)是否客戶本人

A.核對(duì)

B.登記

C.核對(duì)并登記

D.留存有效身份證件或其他身份證明的復(fù)印件

A．要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件

B．回訪客戶

C．向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)

D．實(shí)地查訪

A．要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件

B．回訪客戶

C．實(shí)地查訪

D．向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)

E．其他可依法采取的措施