A.洗錢風(fēng)險管理架構(gòu)

B.反洗錢內(nèi)控制度

C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組

D.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)部門

A.董事會、監(jiān)事會、高級管理層

B.業(yè)務(wù)部門

C.反洗錢管理部門

D.內(nèi)部審計部門、人力資源部門、信息科技部門

E.境內(nèi)外分支機構(gòu)和相關(guān)附屬機構(gòu)

A.推動洗錢風(fēng)險管理文化建設(shè)

B.建立并及時調(diào)整洗錢風(fēng)險管理組織架構(gòu)，明確反洗錢管理部門、業(yè)務(wù)部門及其他部門在洗錢風(fēng)險管理中的職責(zé)分工和協(xié)調(diào)機制

C.制定、調(diào)整洗錢風(fēng)險管理策略及其執(zhí)行機制

D.審核洗錢風(fēng)險管理政策和程序

E.定期向董事會報告反洗錢工作情況，及時向董事會和監(jiān)事會報告重大洗錢風(fēng)險事件

A.行業(yè)信息

B.內(nèi)部信息

C.內(nèi)部機密

D.風(fēng)險數(shù)據(jù)

A.確立洗錢風(fēng)險管理文化建設(shè)目標(biāo)

B.審定洗錢風(fēng)險管理策略

C.審批洗錢風(fēng)險管理的政策和程序

D.授權(quán)高級管理人員牽頭負(fù)責(zé)洗錢風(fēng)險管理

E.定期審閱反洗錢工作報告，及時了解重大洗錢風(fēng)險事件及處理情況

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.反洗錢管理部門

D.業(yè)務(wù)部門

A.分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時向總部反洗錢管理部門報告洗錢風(fēng)險情況

B.分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時向總部高級管理層報告洗錢風(fēng)險情況

C.各業(yè)務(wù)條線、業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時向反洗錢管理部門報告洗錢風(fēng)險情況

D.各業(yè)務(wù)條線、業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時向總部高級管理層報告洗錢風(fēng)險情況

A.制定起草洗錢風(fēng)險管理政策和程序

B.組織落實反洗錢信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)治理

C.組織落實交易監(jiān)測和名單監(jiān)控的相關(guān)要求，按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易

D.持續(xù)檢查洗錢風(fēng)險管理策略及洗錢風(fēng)險管理政策和程序的執(zhí)行情況，對違反風(fēng)險管理政策和程序的情況及時預(yù)警、報告并提出處理建議