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[單選題]
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢(qián)工作評(píng)價(jià)納入績(jī)效考核體系，將董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理履職情況和()、境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)和相關(guān)附屬機(jī)構(gòu)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理履職情況納入績(jī)效考核范圍。
A.業(yè)務(wù)部門(mén)
B.運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)
C.審計(jì)部門(mén)
D.人力資源部門(mén)
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第1題
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢(qián)工作評(píng)價(jià)納入績(jī)效考核體系，將董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理履職情況和業(yè)務(wù)部門(mén)、境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)和相關(guān)附屬機(jī)構(gòu)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理履職情況納入績(jī)效考核范圍。()此題為判斷題(對(duì)，錯(cuò))。
第2題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢(qián)工作評(píng)價(jià)納入績(jī)效考核體系，應(yīng)納入績(jī)效考核范圍的包括以下哪項(xiàng)：（)。
A.董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員履職情況
B.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理人員履職情況
C.業(yè)務(wù)部門(mén)履職情況
D.分支機(jī)構(gòu)履職情況
第3題
法人金融機(jī)構(gòu)董事會(huì)承擔(dān)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任，主要履行以下職責(zé)？（)
A.確立洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)目標(biāo)
B.審定洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理策略
C.審批洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策和程序
D.授權(quán)高級(jí)管理人員牽頭負(fù)責(zé)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理
E.定期審閱反洗錢(qián)工作報(bào)告，及時(shí)了解重大洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)事件及處理情況
第4題
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)任命或授權(quán)一名高級(jí)管理人員牽頭負(fù)責(zé)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，其有權(quán)獨(dú)立開(kāi)展工作，直接向董事會(huì)報(bào)告洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理情況。（)
第5題
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在建設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理文化、制定全面風(fēng)險(xiǎn)管理策略、制定全面風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序時(shí)統(tǒng)籌考慮洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理，將洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)納入（)體系。
A.全面合規(guī)管理
B.全面戰(zhàn)略管理
C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理
D.全面經(jīng)營(yíng)管理
第6題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。（)
第7題
法人金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層承擔(dān)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任，負(fù)責(zé)確立洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)目標(biāo)，審定洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理策略。（)
第8題
《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引（試行)》（銀反洗發(fā)【2018】19號(hào))規(guī)定：（)承擔(dān)法人金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。
A.董事會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.反洗錢(qián)管理部門(mén)
D.業(yè)務(wù)部門(mén)
第9題
《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引(試行)》(銀反洗發(fā)[2018]19號(hào))規(guī)定，法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立組織健全、結(jié)構(gòu)完整、職責(zé)明確的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，規(guī)范()在洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)分工，建立層次清晰、相互協(xié)調(diào)、有效配合的運(yùn)行機(jī)制。
A.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層
B.業(yè)務(wù)部門(mén)
C.反洗錢(qián)管理部門(mén)
D.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)、人力資源部門(mén)、信息科技部門(mén)
E.境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)和相關(guān)附屬機(jī)構(gòu)
第10題
《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引(試行)》(銀反洗發(fā)[2018]19號(hào))規(guī)定，牽頭負(fù)責(zé)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)具備較強(qiáng)的履職能力和職業(yè)操守，同時(shí)具有()年以上合規(guī)或風(fēng)險(xiǎn)管理工作經(jīng)歷，或者具有所在行業(yè)()年以上工作經(jīng)歷。
A.三，八
B.五，十
C.三，十
D.五，八
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