法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在建設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理文化、制定全面風(fēng)險(xiǎn)管理策略、制定全面風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序時(shí)統(tǒng)籌考慮洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理，將洗錢風(fēng)險(xiǎn)納入（)體系。
A.全面合規(guī)管理
B.全面戰(zhàn)略管理
C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理
D.全面經(jīng)營管理
AI搜題
NEW
搜題
第1題
A.建立風(fēng)險(xiǎn)文化
B.制定發(fā)展戰(zhàn)略
C.設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)限額
D.審批風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
E.監(jiān)督高級(jí)管理層開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理
第2題
第3題
A.收集風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息
B.進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略
D.進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
第4題
A.推動(dòng)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)
B.建立并及時(shí)調(diào)整洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，明確反洗錢管理部門、業(yè)務(wù)部門及其他部門在洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)分工和協(xié)調(diào)機(jī)制
C.制定、調(diào)整洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理策略及其執(zhí)行機(jī)制
D.審核洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
E.定期向董事會(huì)報(bào)告反洗錢工作情況，及時(shí)向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告重大洗錢風(fēng)險(xiǎn)事件
第5題
第6題
A.確立洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)目標(biāo)
B.審定洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理策略
C.審批洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的政策和程序
D.授權(quán)高級(jí)管理人員牽頭負(fù)責(zé)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理
E.定期審閱反洗錢工作報(bào)告，及時(shí)了解重大洗錢風(fēng)險(xiǎn)事件及處理情況
第7題
第8題
A.制定起草洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
B.組織落實(shí)反洗錢信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)治理
C.組織落實(shí)交易監(jiān)測(cè)和名單監(jiān)控的相關(guān)要求，按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易
D.持續(xù)檢查洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理策略及洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的執(zhí)行情況，對(duì)違反風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的情況及時(shí)預(yù)警、報(bào)告并提出處理建議
第9題
第10題
