公司各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)妥善保存記錄在各種介質(zhì)上的客戶身份資料和交易記錄，確?？蛻糍Y料和交易信息的()，為客戶保密，并確保能足以()，以提供識(shí)別客戶身份、了解交易情況、調(diào)查可疑交易活動(dòng)和查處洗錢案件所需的信息。
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第1題
A.安全
B.準(zhǔn)確
C.完整
D.保密
第2題
A.查詢?cè)擁?xiàng)交易
B.留存該項(xiàng)交易
C.恢復(fù)該項(xiàng)交易
D.重現(xiàn)該項(xiàng)交易
第3題
第4題
第5題
第6題
B、交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
C、客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，各分支行應(yīng)將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束
D、同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應(yīng)按最長期限保存。同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質(zhì)保存的，至少應(yīng)按照上述期限要求保存一種介質(zhì)的客戶身份資料或者交易記錄
第7題
A.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
B.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存10年
C.交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
D.交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存3年
E.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應(yīng)按最長期限保存
第8題
A、三年
B、十年
C、五年
D、七年
第9題
A.記載客戶身份信息以及反映本機(jī)構(gòu)開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
B.交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿
C.反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件
D.其他規(guī)定保存的資料
第10題
A.了解客戶交易目的和交易性質(zhì)
B.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
C.妥善保存客戶身份資料和交易記錄
D.了解客戶的興趣愛好，日常生活習(xí)慣
