關(guān)于“TAY91-跨境人民幣反洗錢敏感名單確認(rèn)”終審處理，以下說(shuō)法不正確的是()。
B.TAY91交易中的“審核原因”需詳細(xì)錄入，確保每筆預(yù)警的處理結(jié)論有據(jù)可依，不得籠統(tǒng)地填寫“排除”、“確認(rèn)”
C.TAY91交易支持上級(jí)機(jī)構(gòu)處理下級(jí)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)，建議有條件的分行集中至分中心或分行營(yíng)業(yè)部統(tǒng)一處理
D.若待終審的業(yè)務(wù)屬于錯(cuò)匯、非本行等無(wú)法處理需要直接退匯的，按如下流程處理：TAY91選擇“排除預(yù)警”，審核原因：“錯(cuò)匯款”或“非本行業(yè)務(wù)”。
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第1題
A.對(duì)于觸發(fā)預(yù)警的業(yè)務(wù)，在審核流程結(jié)束之前，業(yè)務(wù)歸屬機(jī)構(gòu)在EK80登記簿中無(wú)法查到該筆來(lái)賬
B.當(dāng)EK80中“自動(dòng)處理信息”字段顯示：觸發(fā)反洗錢敏感名單，待確認(rèn)(預(yù)警編號(hào)XXX)，說(shuō)明這筆來(lái)賬已經(jīng)命中反洗錢敏感名單并且完成了審核
C.當(dāng)EK80中“自動(dòng)處理信息”字段顯示：觸發(fā)反洗錢敏感名單，待確認(rèn)(預(yù)警編號(hào)XXX)，說(shuō)明這筆來(lái)賬已經(jīng)命中反洗錢敏感名單并且審核流程未結(jié)束
D.對(duì)于終審結(jié)果為“確認(rèn)預(yù)警”的跨境人民幣來(lái)賬，需人工完成退匯操作
第2題
第3題
A.自動(dòng)掃描命中未進(jìn)行任何處理：10-未核實(shí)，00-未核實(shí)。
B.總中心初審排除預(yù)警/歸屬機(jī)構(gòu)終審排除預(yù)警：45-已核實(shí)，45-通過(guò)
C.總中心初審疑似：00-待人工處理，40-疑似
D.歸屬機(jī)構(gòu)終審確認(rèn)預(yù)警：45-已核實(shí)，46-不通過(guò)
第4題
第5題
A.會(huì)計(jì)主管
B.金融服務(wù)中心
C.分行營(yíng)運(yùn)部或業(yè)務(wù)處理中心
D.客戶經(jīng)理
第6題
第8題
A.如已知有關(guān)匯款人或收款人的名字誤中反洗錢關(guān)注名單的，應(yīng)在匯款報(bào)文中增加出生日期、出生地、國(guó)籍等信息
B.匯款人沒有在本機(jī)構(gòu)開戶，無(wú)法登記匯款人賬號(hào)的，應(yīng)當(dāng)將身份證件號(hào)碼等作為匯款人賬號(hào)進(jìn)行登記
C.電匯收款人如無(wú)賬戶，不可辦理匯出匯款
D.客戶必須提供收款人詳細(xì)地址信息
第9題
A.貿(mào)易背景真實(shí)性審核
B.國(guó)際收支信息報(bào)送
C.人民幣跨境收付信息報(bào)送
D.反洗錢信息審核
第10題
A.外匯轉(zhuǎn)賬錄入及復(fù)核
B.轉(zhuǎn)賬信息錄入
C.人工反洗錢
D.外幣轉(zhuǎn)賬綜合查詢
