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反洗錢考試
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反洗錢考試
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保險公司通過電話、網(wǎng)絡(luò)以及其他方式為客戶提供非面對面方式的保險服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)（）做好資料保存工作。
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按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，短期內(nèi)資金通過金融機(jī)構(gòu)流轉(zhuǎn)具有下列（)特
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客戶國籍為反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱的國家或地區(qū)可評定為低風(fēng)險。（）
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客戶被列入聯(lián)合國等國際權(quán)威組織或國家有關(guān)部門發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子、通緝罪犯名單及其他禁止的名單的可評定為低風(fēng)險。（）
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符合下列任一條件的個人客戶，不可評定為低風(fēng)險？（）
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下列對金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定適用對象表述正確的是（）。
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下列對金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定適用對象表述不正確的是（）。
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根據(jù)《反洗錢法》規(guī)定，臨時凍結(jié)不得超過48小時。（）
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根據(jù)《反洗錢法》規(guī)定，臨時凍結(jié)不得超過12小時。（）
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根據(jù)《反洗錢法》規(guī)定，臨時凍結(jié)不得超過72小時。（）
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根據(jù)《反洗錢法》規(guī)定，臨時凍結(jié)不得超過1天。（）
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根據(jù)《反洗錢法》規(guī)定，臨時凍結(jié)不得超過（）。
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根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》和有關(guān)規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門是指中華人民共和國公安部。（）
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根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》和有關(guān)規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門是指中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督。（）
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根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》和有關(guān)規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門是指國務(wù)院金融協(xié)調(diào)辦公室。（）
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根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》和有關(guān)規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門不是指（）。
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根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》和有關(guān)規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門是指（）。
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因涉嫌犯罪接受公安、檢察、稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)機(jī)構(gòu)查詢、凍結(jié)或扣劃資金的可評定為低風(fēng)險。（）
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客戶為機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、學(xué)校、軍隊和武警部隊的可評定為低風(fēng)險。（）
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符合下列任一條件的個人客戶，可評定為低風(fēng)險。（)
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