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（請給出正確答案）
[多選題]
洗錢風險自評估中的控制指標評估要素不包括（）?！吨朽]人壽保險股份有限公司洗錢風險自評估管理實施細則》中郵保險〔2019〕266號
A.身份識別
B.記錄保存
C.交易分析報告
D.洗錢風險識別與評估
答案
ABCD
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第1題
《新華人壽保險股份有限公司洗錢風險評估管理暫行辦法》所稱洗錢風險評估管理是指（）洗錢風險的全過程，是公司全面風險管理體系的重要組成部分
A.識別
B.評估
C.監(jiān)測
D.應對
第5題
根據《中郵人壽保險股份有限公司操作風險管理辦法》制度，風險報告是指向管理層報告操作風險識別、評估、控制、監(jiān)測的結果。風險報告通常采用__形式（）
A.口頭報告
B.書面報告
C.電話報告
D.郵件報告
第7題
關于業(yè)務產品洗錢風險動態(tài)評估說法錯誤的是（)。
A.高風險等級產品的動態(tài)評估期限為半年
B.中風險等級產品的動態(tài)評估期限為兩年
C.低風險等級產品的動態(tài)評估期限為三年
D.對于辦理流程、交易渠道、產品要素等影響洗錢風險程度的各項指標均相同，相關產品可統(tǒng)一開展動態(tài)評估
第8題
以下關于《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估指引》（銀反洗發(fā)【2021】1號)說法正確的有（)。
A.法人金融機構應于2021年12月31日前制定或更新洗錢風險評估制度
B.法人金融機構應在2022年12月21日前，依據新指引完成首次評估
C.法人金融機構實施風險評估應當選取科學合理的評估方法，通過恰當的書面問卷、現(xiàn)場座談、抽樣調查等形式，定性或定量開展評估
D.法人金融機構應充分運用自評估，確保反洗錢資源配置、洗錢風險管理策略、政策和程序與評估所識別的風險相適應
第9題
根據《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估指引》(銀反洗發(fā)【2021】1號)，法人金融機構應當定期開展本機構洗錢風險自評估，原則上自評估的周期應不超過()個月，機構固有風險或剩余風險處于較高及以上等級的，自評估周期應不超過()個月。
A.36 24
B.24 12
C.36 12
D.12 6
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