A.總行運(yùn)營(yíng)管理部牽頭負(fù)責(zé)全行產(chǎn)品洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的組織管理工作

B.各業(yè)務(wù)主管部門(mén)根據(jù)監(jiān)管要求將歸口本條線管理產(chǎn)品的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作嵌入到自身產(chǎn)品制度、研發(fā)流程

C.總行運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)對(duì)全行業(yè)務(wù)產(chǎn)品洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作履職情況及評(píng)估質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查

D.各分支行負(fù)責(zé)在新產(chǎn)品研發(fā)階段為總行各業(yè)務(wù)管理部門(mén)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作提供支持

A.識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)本業(yè)務(wù)條線的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)向反洗錢(qián)管理部門(mén)報(bào)告

B.識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)本機(jī)構(gòu)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，提出控制洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的措施和建議，及時(shí)向高級(jí)管理層報(bào)告

C.建立相應(yīng)的工作機(jī)制，將洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理要求嵌入產(chǎn)品研發(fā)、流程設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)管理和具體操作

D.開(kāi)展或配合開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理，采取針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

A.科學(xué)合理決定反洗錢(qián)工作的成本投入和資源配置

B.提前預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)

C.為本機(jī)構(gòu)對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面管理提供依據(jù)

D.全面、真實(shí)、動(dòng)態(tài)地掌控本機(jī)構(gòu)客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)程度

A.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

B.信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

A.全面合規(guī)管理

B.全面戰(zhàn)略管理

C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理

D.全面經(jīng)營(yíng)管理

A.確立洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)目標(biāo)

B.審定洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理策略

C.審批洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策和程序

D.授權(quán)高級(jí)管理人員牽頭負(fù)責(zé)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理

E.定期審閱反洗錢(qián)工作報(bào)告，及時(shí)了解重大洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)事件及處理情況