《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行涉刑案件管理辦法（2020年修訂版）》規(guī)定，業(yè)外案件為郵儲(chǔ)銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)（），直接利用郵儲(chǔ)銀行產(chǎn)品、服務(wù)渠道等，以詐騙、盜竊、搶劫等方式嚴(yán)重侵犯郵儲(chǔ)銀行或客戶合法權(quán)益，已由公安、司法等機(jī)關(guān)立案查處的刑事犯罪案件。
A.員工
B.以外的單位、人員
C.員工與外部人員勾結(jié)
D.從事金融業(yè)務(wù)的派遣人員
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第1題
A.負(fù)責(zé)自營(yíng)機(jī)構(gòu)業(yè)內(nèi)案件和案件風(fēng)險(xiǎn)事件的報(bào)送工作
B.負(fù)責(zé)牽頭自營(yíng)機(jī)構(gòu)的業(yè)內(nèi)案件處置工作
C.參與代理金融機(jī)構(gòu)業(yè)內(nèi)案件的處置工作
D.負(fù)責(zé)代理金融機(jī)構(gòu)業(yè)內(nèi)案件和案件風(fēng)險(xiǎn)事件的報(bào)送工作
第2題
第3題
A.各級(jí)機(jī)構(gòu)及員工在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在直接因果關(guān)系，已由公安、司法、監(jiān)察等機(jī)關(guān)立案查處的刑事犯罪案件
B.員工違規(guī)使用郵儲(chǔ)銀行重要空白憑證、公章、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所等，套取郵儲(chǔ)銀行信用參與非法集資活動(dòng)，已由公安、司法、監(jiān)察等機(jī)關(guān)立案查處的刑事犯罪案件
C.客戶被各級(jí)機(jī)構(gòu)員工以外的人員通過撥打電話、發(fā)送短信等手段誘騙，直接通過網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、自助設(shè)備、柜面等渠道向其控制的銀行賬戶匯（存）入資金的電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件
D.員工涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)等職務(wù)犯罪案件，以及侵犯客戶個(gè)人信息案件，均應(yīng)作為業(yè)內(nèi)案件報(bào)送
第4題
A.郵儲(chǔ)銀行支行
B.郵儲(chǔ)銀行二級(jí)分行以上機(jī)構(gòu)
C.代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)
D.郵政集團(tuán)
第5題
A.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)費(fèi)用
B.建房費(fèi)用
C.生產(chǎn)設(shè)備費(fèi)用
D.證券投資
第6題
A.第一類
B.業(yè)內(nèi)
C.第二類
D.業(yè)外
第7題
A.郵儲(chǔ)銀行縣支行
B.郵儲(chǔ)銀行一級(jí)分行以上機(jī)構(gòu)
C.郵政企業(yè)
D.當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)
第8題
A.一類案件
B.業(yè)內(nèi)案件
C.二類案件
D.業(yè)外案件
第9題
A.郵儲(chǔ)銀行
B.郵政集團(tuán)公司
C.代理郵政企業(yè)
D.代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)
第10題
A.僅代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)
B.郵儲(chǔ)銀行人員為主，代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)為輔
C.僅郵儲(chǔ)銀行人員
D.代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)為主，郵儲(chǔ)銀行人員為輔
