A、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯刑法的

B、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但存在其他違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在聯(lián)系的

C、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，且銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或其從業(yè)人員也無(wú)其他違法違規(guī)行為的

D、在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，針對(duì)客戶的人身安全實(shí)施暴力行為，由公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈男淌路缸锇讣?p>

A.各級(jí)機(jī)構(gòu)及員工在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在直接因果關(guān)系，已由公安、司法、監(jiān)察等機(jī)關(guān)立案查處的刑事犯罪案件

B.員工違規(guī)使用郵儲(chǔ)銀行重要空白憑證、公章、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所等，套取郵儲(chǔ)銀行信用參與非法集資活動(dòng)，已由公安、司法、監(jiān)察等機(jī)關(guān)立案查處的刑事犯罪案件

C.客戶被各級(jí)機(jī)構(gòu)員工以外的人員通過(guò)撥打電話、發(fā)送短信等手段誘騙，直接通過(guò)網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、自助設(shè)備、柜面等渠道向其控制的銀行賬戶匯（存）入資金的電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件

D.員工涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)等職務(wù)犯罪案件，以及侵犯客戶個(gè)人信息案件，均應(yīng)作為業(yè)內(nèi)案件報(bào)送

A.負(fù)責(zé)自營(yíng)機(jī)構(gòu)業(yè)內(nèi)案件和案件風(fēng)險(xiǎn)事件的報(bào)送工作

B.負(fù)責(zé)牽頭自營(yíng)機(jī)構(gòu)的業(yè)內(nèi)案件處置工作

C.參與代理金融機(jī)構(gòu)業(yè)內(nèi)案件的處置工作

D.負(fù)責(zé)代理金融機(jī)構(gòu)業(yè)內(nèi)案件和案件風(fēng)險(xiǎn)事件的報(bào)送工作

A.案件涉案金額等值人民幣一億元以上的

B.風(fēng)險(xiǎn)敞口金額占我行總資產(chǎn)百分之十五以上的

C.性質(zhì)惡劣、引發(fā)重大負(fù)面輿情的

D.造成擠兌以及可能誘發(fā)區(qū)域性或系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等具有重大社會(huì)不良影響的

A.八，三

B.六，三

C.八，一

D.六，一

A.員工

B.以外的單位、人員

C.員工與外部人員勾結(jié)

D.從事金融業(yè)務(wù)的派遣人員

A.一類案件

B.業(yè)內(nèi)案件

C.二類案件

D.業(yè)外案件

A.0.5

B.0.8

C.1

D.1.5

B.因緊急避險(xiǎn)，被迫采取非常規(guī)手段處置突發(fā)事件，且所造成的損害明顯小于不采取緊急避險(xiǎn)措施可能造成的損害的。

C.受他人脅迫實(shí)施違法違規(guī)行為，事后及時(shí)報(bào)告并積極采取補(bǔ)救措施，且未造成損害的。

D.轄內(nèi)發(fā)生案件、風(fēng)險(xiǎn)事件，二級(jí)分行及以上機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)人任職不足6個(gè)月，一級(jí)支行、二級(jí)支行(分理處、儲(chǔ)蓄所等)負(fù)責(zé)人或新入行員工、轉(zhuǎn)崗員工任職、到崗不足3個(gè)月，且到職、到崗后認(rèn)真履職的。