A.員工

B.以外的單位、人員

C.員工與外部人員勾結(jié)

D.從事金融業(yè)務(wù)的派遣人員

A.第一類

B.業(yè)內(nèi)

C.第二類

D.業(yè)外

A.各級機構(gòu)及員工在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在直接因果關(guān)系，已由公安、司法、監(jiān)察等機關(guān)立案查處的刑事犯罪案件

B.員工違規(guī)使用郵儲銀行重要空白憑證、公章、營業(yè)場所等，套取郵儲銀行信用參與非法集資活動，已由公安、司法、監(jiān)察等機關(guān)立案查處的刑事犯罪案件

C.客戶被各級機構(gòu)員工以外的人員通過撥打電話、發(fā)送短信等手段誘騙，直接通過網(wǎng)上銀行、手機銀行、自助設(shè)備、柜面等渠道向其控制的銀行賬戶匯（存）入資金的電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件

D.員工涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)等職務(wù)犯罪案件，以及侵犯客戶個人信息案件，均應(yīng)作為業(yè)內(nèi)案件報送

A.郵儲銀行支行

B.郵儲銀行二級分行以上機構(gòu)

C.代理營業(yè)機構(gòu)

D.郵政集團(tuán)

A.八，三

B.六，三

C.八，一

D.六，一

A.案件涉案金額等值人民幣一億元以上的

B.風(fēng)險敞口金額占我行總資產(chǎn)百分之十五以上的

C.性質(zhì)惡劣、引發(fā)重大負(fù)面輿情的

D.造成擠兌以及可能誘發(fā)區(qū)域性或系統(tǒng)性風(fēng)險等具有重大社會不良影響的

A.計劃財務(wù)部門

B.運營管理部門

C.法律與合規(guī)部門

D.風(fēng)險合規(guī)部門

A.各級產(chǎn)品部門

B.各級內(nèi)控合規(guī)部門

C.各級業(yè)務(wù)管理部門

D.各級機構(gòu)

A.按規(guī)定頻次對本機構(gòu)進(jìn)行合規(guī)檢查

B.配合和接受監(jiān)管部門、郵儲銀行和上級部門對本機構(gòu)的檢查

C.落實預(yù)警核查、排查工作

D.組織機構(gòu)人員學(xué)習(xí)