A.《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作規(guī)程》

B.《中國銀監(jiān)會辦公廳關于印發(fā)銀行業(yè)金融機構(gòu)案件問責工作管理暫行辦法的通知》

C.《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件(風險)信息報送及登記辦法》

D.《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作聯(lián)席會議制度》

根據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關于印發(fā)銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置三項制度的通知》，案件風險事件發(fā)生后，銀行業(yè)金融機構(gòu)總部應當立即按照規(guī)定及時報送案件風險信息。案件風險信息的報送時點是案件風險事件發(fā)生后（)以內(nèi)。

A、12小時內(nèi)

B、24小時內(nèi)

C、48小時內(nèi)

D、72小時內(nèi)

按照《中國銀監(jiān)會辦公廳關于印發(fā)銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置三項制度的通知》，（)對案件處置工作負督導和稽查責任。

A、銀監(jiān)會機關相關部門

B、紀檢部門

C、銀行業(yè)金融機構(gòu)

D、稽查部門

按照《中國銀監(jiān)會辦公廳關于印發(fā)銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置三項制度的通知》，銀行業(yè)金融機構(gòu)案件的調(diào)查實行專案負責制。銀行業(yè)金融機構(gòu)在發(fā)生案件后，應當根據(jù)案件的（)和金額組成由相應層級的管理人員負責的專案組，承擔案件的調(diào)查工作。

A、影響

B、性質(zhì)

C、崗位

D、層級

按照《中國銀監(jiān)會辦公廳關于印發(fā)銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置三項制度的通知》，銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作聯(lián)席會議的召開方式為（)。

A、定期召開

B、不定期召開

C、定期或不定期

D、隨時召開

A.涉及銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作的會議情況及相關文件資料

B.銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作的規(guī)劃和安排

C.銀行業(yè)案件統(tǒng)計與分析資料

D.與銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控相關的專項現(xiàn)場檢查報告

根據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關于印發(fā)銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置三項制度的通知》，以下（)不屬于銀行業(yè)金融機構(gòu)案件風險信息。

A、客戶反映非自身原因賬戶資金發(fā)生異常

B、銀行遭受外部欺詐，已由公安機關立案偵查

C、銀行員工非正常原因無故失蹤

D、銀行員工可能涉嫌參與信用卡詐騙，但尚未確認

A.銀行業(yè)金融機構(gòu)員工非正常原因無故離崗或失蹤、被拘禁或被雙規(guī)

B.客戶反映非自身原因賬戶資金發(fā)生異常

C.收到重大案件舉報線索

D.媒體披露或在社會某一范圍內(nèi)傳播的案件線索

A.依法依規(guī)

B.責任明確

C.實事求是

D.權(quán)責對等

A.通報案件形勢，分析案件特點，做出案件預判，提示案件風險

B.剖析典型案例，研究案防措施，提出工作要求，統(tǒng)籌工作安排

C.組織辦案隊伍，部署案件調(diào)查，確定案件性質(zhì)，組織案件處置

D.確定問責尺度，督導后續(xù)整改，安排專項檢查，組織后續(xù)評估