按照《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置三項制度的通知》，銀行業(yè)金融機構(gòu)案件的調(diào)查實行專案負責(zé)制。銀行業(yè)金融機構(gòu)在發(fā)生案件后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件的()和金額組成由相應(yīng)層級的管理人員負責(zé)的專案組，承擔(dān)案件的調(diào)查工作。
A、影響
B、性質(zhì)
C、崗位
D、層級
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第1題
A.《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作規(guī)程》
B.《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)金融機構(gòu)案件問責(zé)工作管理暫行辦法的通知》
C.《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件(風(fēng)險)信息報送及登記辦法》
D.《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作聯(lián)席會議制度》
第2題
A.及時
B.準確
C.真實
D.完整
第3題
A、銀監(jiān)會機關(guān)相關(guān)部門
B、紀檢部門
C、銀行業(yè)金融機構(gòu)
D、稽查部門
第4題
A、定期召開
B、不定期召開
C、定期或不定期
D、隨時召開
第5題
A.涉及銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作的會議情況及相關(guān)文件資料
B.銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作的規(guī)劃和安排
C.銀行業(yè)案件統(tǒng)計與分析資料
D.與銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控相關(guān)的專項現(xiàn)場檢查報告
第6題
A、12小時內(nèi)
B、24小時內(nèi)
C、48小時內(nèi)
D、72小時內(nèi)
第7題
A.通報案件形勢，分析案件特點，做出案件預(yù)判，提示案件風(fēng)險
B.剖析典型案例，研究案防措施，提出工作要求，統(tǒng)籌工作安排
C.組織辦案隊伍，部署案件調(diào)查，確定案件性質(zhì)，組織案件處置
D.確定問責(zé)尺度，督導(dǎo)后續(xù)整改，安排專項檢查，組織后續(xù)評估
第8題
A.依法依規(guī)
B.責(zé)任明確
C.實事求是
D.權(quán)責(zé)對等
第9題
A.銀行業(yè)金融機構(gòu)員工非正常原因無故離崗或失蹤、被拘禁或被雙規(guī)
B.客戶反映非自身原因賬戶資金發(fā)生異常
C.收到重大案件舉報線索
D.媒體披露或在社會某一范圍內(nèi)傳播的案件線索
第10題
A、客戶反映非自身原因賬戶資金發(fā)生異常
B、銀行遭受外部欺詐，已由公安機關(guān)立案偵查
C、銀行員工非正常原因無故失蹤
D、銀行員工可能涉嫌參與信用卡詐騙，但尚未確認
