A.業(yè)務(wù)部門、分支機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)業(yè)務(wù)實際和洗錢風險狀況考慮是否配備反洗錢崗位人員

B.從事監(jiān)測分析工作的人員配備應(yīng)當與本機構(gòu)的可疑交易甄別分析工作量相匹配

C.應(yīng)當從制度建設(shè)、業(yè)務(wù)審核、風險評估、系統(tǒng)建設(shè)、監(jiān)測分析、合規(guī)制裁、案件管理等角度細分洗錢風險管理崗位

D.有條件配備專職人員的，不得以兼職人員替代專職人員，兼職人員占全部洗錢風險管理人員的比例不得高于80%

A.分支機構(gòu)應(yīng)當及時向總部反洗錢管理部門報告洗錢風險情況

B.分支機構(gòu)應(yīng)當及時向總部高級管理層報告洗錢風險情況

C.各業(yè)務(wù)條線、業(yè)務(wù)部門應(yīng)當及時向反洗錢管理部門報告洗錢風險情況

D.各業(yè)務(wù)條線、業(yè)務(wù)部門應(yīng)當及時向總部高級管理層報告洗錢風險情況

A.識別、評估、監(jiān)測本業(yè)務(wù)條線的洗錢風險，及時向反洗錢管理部門報告

B.識別、評估、監(jiān)測本機構(gòu)的洗錢風險，提出控制洗錢風險的措施和建議，及時向高級管理層報告

C.建立相應(yīng)的工作機制，將洗錢風險管理要求嵌入產(chǎn)品研發(fā)、流程設(shè)計、業(yè)務(wù)管理和具體操作

D.開展或配合開展客戶身份識別和客戶洗錢風險分類管理，采取針對性的風險應(yīng)對措施

A.識別、評估、監(jiān)測本業(yè)務(wù)條線的洗錢風險

B.將洗錢風險管理要求嵌入產(chǎn)品研發(fā)、流程設(shè)計、業(yè)務(wù)管理和具體操作

C.開展或配合開展客戶身份識別和客戶洗錢風險分類管理

D.履行大額和可疑交易報告職責，及時向人行報送

A.業(yè)務(wù)部門

B.運營管理部門

C.審計部門

D.人力資源部門

A.主要反洗錢內(nèi)控制度修訂

B.反洗錢工作機構(gòu)和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更

C.涉及本機構(gòu)反洗錢工作的重大風險事項

D.洗錢風險自評估報告或其他相關(guān)風險分析材料