以下哪項(xiàng)不是《法人義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引（試行)》（銀反洗發(fā)【2019】19號(hào))規(guī)定的業(yè)務(wù)部門反洗錢履職要求？（)
A.識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)本業(yè)務(wù)條線的洗錢風(fēng)險(xiǎn)
B.將洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理要求嵌入產(chǎn)品研發(fā)、流程設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)管理和具體操作
C.開展或配合開展客戶身份識(shí)別和客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理
D.履行大額和可疑交易報(bào)告職責(zé)，及時(shí)向人行報(bào)送
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第1題
A.董事會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.反洗錢管理部門
D.業(yè)務(wù)部門
第2題
A.反洗錢管理部門
B.內(nèi)部審計(jì)部門
C.人力資源部門
D.業(yè)務(wù)部門
第3題
A.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層
B.業(yè)務(wù)部門
C.反洗錢管理部門
D.內(nèi)部審計(jì)部門、人力資源部門、信息科技部門
E.境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)和相關(guān)附屬機(jī)構(gòu)
第4題
A.三，八
B.五，十
C.三，十
D.五，八
第5題
A.風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)
B.風(fēng)險(xiǎn)管理策略
C.風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
D.信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)治理
E.內(nèi)部檢查、審計(jì)、績(jī)效考核和獎(jiǎng)懲機(jī)制
第6題
A.制定起草洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
B.組織落實(shí)反洗錢信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)治理
C.組織落實(shí)交易監(jiān)測(cè)和名單監(jiān)控的相關(guān)要求，按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易
D.持續(xù)檢查洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理策略及洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的執(zhí)行情況，對(duì)違反風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的情況及時(shí)預(yù)警、報(bào)告并提出處理建議
第7題
A.公安部等我國(guó)有權(quán)部門發(fā)布的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單
B.聯(lián)合國(guó)發(fā)布的且得到我國(guó)承認(rèn)的制裁決議名單
C.其他國(guó)際組織、其他國(guó)家(地區(qū))發(fā)布的且得到我國(guó)承認(rèn)的反洗錢和反恐怖融資監(jiān)控名單
D.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他反洗錢和反恐怖融資監(jiān)控名單
E.洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理工作中發(fā)現(xiàn)的其他需要監(jiān)測(cè)關(guān)注的組織或人員名單
第8題
A.業(yè)務(wù)部門
B.運(yùn)營(yíng)管理部門
C.審計(jì)部門
D.人力資源部門
第9題
A.法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于2021年12月31日前制定或更新洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度
B.法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在2022年12月21日前，依據(jù)新指引完成首次評(píng)估
C.法人金融機(jī)構(gòu)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)當(dāng)選取科學(xué)合理的評(píng)估方法，通過恰當(dāng)?shù)臅鎲柧?、現(xiàn)場(chǎng)座談、抽樣調(diào)查等形式，定性或定量開展評(píng)估
D.法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)充分運(yùn)用自評(píng)估，確保反洗錢資源配置、洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序與評(píng)估所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)
第10題
A.36 24
B.24 12
C.36 12
D.12 6
