国产玉足脚交极品在线视频,国产精品综合在线,xxxx免费国产在线视频,亚洲制服中文字幕

<small id="rirnj"><menu id="rirnj"><font id="rirnj"></font></menu></small>
    <small id="rirnj"></small>

  1. 重要提示: 請(qǐng)勿將賬號(hào)共享給其他人使用,違者賬號(hào)將被封禁!
    查看《購(gòu)買須知》>>>
    技能鑒定首頁(yè) > 全部分類 > 銀行崗位
    搜題
    題目?jī)?nèi)容 (請(qǐng)給出正確答案)
    [單選題]

    以下哪項(xiàng)不是《法人義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引(試行)》(銀反洗發(fā)【2019】19號(hào))規(guī)定的業(yè)務(wù)部門反洗錢履職要求?()

    A.識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)本業(yè)務(wù)條線的洗錢風(fēng)險(xiǎn)

    B.將洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理要求嵌入產(chǎn)品研發(fā)、流程設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)管理和具體操作

    C.開展或配合開展客戶身份識(shí)別和客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理

    D.履行大額和可疑交易報(bào)告職責(zé),及時(shí)向人行報(bào)送

    查看答案
    網(wǎng)友您好, 請(qǐng)?jiān)?span id="zjyatxn" class="prompt_bold">下方輸入框內(nèi)輸入要搜索的題目:
    搜題
    更多“以下哪項(xiàng)不是《法人義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引(試行)》(銀反洗發(fā)【2019】19號(hào))規(guī)定的業(yè)務(wù)部門反洗錢履職要求?()”相關(guān)的問題

    第1題

    《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引(試行)》(銀反洗發(fā)【2018】19號(hào))規(guī)定:()承擔(dān)法人金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

    A.董事會(huì)

    B.監(jiān)事會(huì)

    C.反洗錢管理部門

    D.業(yè)務(wù)部門

    點(diǎn)擊查看答案

    第2題

    《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引(試行)》(銀反洗發(fā)【2018】19號(hào))規(guī)定:()承擔(dān)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的直接責(zé)任。

    A.反洗錢管理部門

    B.內(nèi)部審計(jì)部門

    C.人力資源部門

    D.業(yè)務(wù)部門

    點(diǎn)擊查看答案

    第3題

    《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引(試行)》(銀反洗發(fā)[2018]19號(hào))規(guī)定,法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立組織健全、結(jié)構(gòu)完整、職責(zé)明確的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu),規(guī)范()在洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)分工,建立層次清晰、相互協(xié)調(diào)、有效配合的運(yùn)行機(jī)制。

    A.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層

    B.業(yè)務(wù)部門

    C.反洗錢管理部門

    D.內(nèi)部審計(jì)部門、人力資源部門、信息科技部門

    E.境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)和相關(guān)附屬機(jī)構(gòu)

    點(diǎn)擊查看答案

    第4題

    《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引(試行)》(銀反洗發(fā)[2018]19號(hào))規(guī)定,牽頭負(fù)責(zé)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理工作的高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)具備較強(qiáng)的履職能力和職業(yè)操守,同時(shí)具有()年以上合規(guī)或風(fēng)險(xiǎn)管理工作經(jīng)歷,或者具有所在行業(yè)()年以上工作經(jīng)歷。

    A.三,八

    B.五,十

    C.三,十

    D.五,八

    點(diǎn)擊查看答案

    第5題

    《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引(試行)》(銀反洗發(fā)[2018]19號(hào))規(guī)定洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)包括但不限于以下要素?()

    A.風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

    B.風(fēng)險(xiǎn)管理策略

    C.風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序

    D.信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)治理

    E.內(nèi)部檢查、審計(jì)、績(jī)效考核和獎(jiǎng)懲機(jī)制

    點(diǎn)擊查看答案

    第6題

    下列不屬于《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引(試行)》(銀反洗發(fā)[2018]19號(hào))規(guī)定反洗錢管理部門的職責(zé)的是()。

    A.制定起草洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序

    B.組織落實(shí)反洗錢信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)治理

    C.組織落實(shí)交易監(jiān)測(cè)和名單監(jiān)控的相關(guān)要求,按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易

    D.持續(xù)檢查洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理策略及洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的執(zhí)行情況,對(duì)違反風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的情況及時(shí)預(yù)警、報(bào)告并提出處理建議

    點(diǎn)擊查看答案

    第7題

    《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引(試行)》(銀反洗發(fā)[2018]19號(hào))規(guī)定,法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立反洗錢和反恐怖融資監(jiān)控名單庫(kù),并及時(shí)進(jìn)行更新和維護(hù)。監(jiān)控名單包括但不限于以下內(nèi)容?()

    A.公安部等我國(guó)有權(quán)部門發(fā)布的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單

    B.聯(lián)合國(guó)發(fā)布的且得到我國(guó)承認(rèn)的制裁決議名單

    C.其他國(guó)際組織、其他國(guó)家(地區(qū))發(fā)布的且得到我國(guó)承認(rèn)的反洗錢和反恐怖融資監(jiān)控名單

    D.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他反洗錢和反恐怖融資監(jiān)控名單

    E.洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理工作中發(fā)現(xiàn)的其他需要監(jiān)測(cè)關(guān)注的組織或人員名單

    點(diǎn)擊查看答案

    第8題

    法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作評(píng)價(jià)納入績(jī)效考核體系,將董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理人員的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理履職情況和()、境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)和相關(guān)附屬機(jī)構(gòu)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理履職情況納入績(jī)效考核范圍。

    A.業(yè)務(wù)部門

    B.運(yùn)營(yíng)管理部門

    C.審計(jì)部門

    D.人力資源部門

    點(diǎn)擊查看答案

    第9題

    以下關(guān)于《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估指引》(銀反洗發(fā)【2021】1號(hào))說法正確的有()。

    A.法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于2021年12月31日前制定或更新洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度

    B.法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在2022年12月21日前,依據(jù)新指引完成首次評(píng)估

    C.法人金融機(jī)構(gòu)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)當(dāng)選取科學(xué)合理的評(píng)估方法,通過恰當(dāng)?shù)臅鎲柧?、現(xiàn)場(chǎng)座談、抽樣調(diào)查等形式,定性或定量開展評(píng)估

    D.法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)充分運(yùn)用自評(píng)估,確保反洗錢資源配置、洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序與評(píng)估所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)

    點(diǎn)擊查看答案

    第10題

    根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估指引》(銀反洗發(fā)【2021】1號(hào)),法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期開展本機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估,原則上自評(píng)估的周期應(yīng)不超過()個(gè)月,機(jī)構(gòu)固有風(fēng)險(xiǎn)或剩余風(fēng)險(xiǎn)處于較高及以上等級(jí)的,自評(píng)估周期應(yīng)不超過()個(gè)月。

    A.36 24

    B.24 12

    C.36 12

    D.12 6

    點(diǎn)擊查看答案
    下載上學(xué)吧APP
    客服
    TOP
    重置密碼
    賬號(hào):
    舊密碼:
    新密碼:
    確認(rèn)密碼:
    確認(rèn)修改
    購(gòu)買搜題卡查看答案
    購(gòu)買前請(qǐng)仔細(xì)閱讀《購(gòu)買須知》
    請(qǐng)選擇支付方式
    微信支付
    支付寶支付
    選擇優(yōu)惠券
    優(yōu)惠券
    請(qǐng)選擇
    點(diǎn)擊支付即表示你同意并接受《服務(wù)協(xié)議》《購(gòu)買須知》
    立即支付
    搜題卡使用說明

    1. 搜題次數(shù)扣減規(guī)則:

    功能 扣減規(guī)則
    基礎(chǔ)費(fèi)
    (查看答案)
    加收費(fèi)
    (AI功能)
    文字搜題、查看答案 1/每題 0/每次
    語音搜題、查看答案 1/每題 2/每次
    單題拍照識(shí)別、查看答案 1/每題 2/每次
    整頁(yè)拍照識(shí)別、查看答案 1/每題 5/每次

    備注:網(wǎng)站、APP、小程序均支持文字搜題、查看答案;語音搜題、單題拍照識(shí)別、整頁(yè)拍照識(shí)別僅APP、小程序支持。

    2. 使用語音搜索、拍照搜索等AI功能需安裝APP(或打開微信小程序)。

    3. 搜題卡過期將作廢,不支持退款,請(qǐng)?jiān)谟行趦?nèi)使用完畢。

    請(qǐng)使用微信掃碼支付(元)
    訂單號(hào):
    遇到問題請(qǐng)聯(lián)系在線客服
    請(qǐng)不要關(guān)閉本頁(yè)面,支付完成后請(qǐng)點(diǎn)擊【支付完成】按鈕
    遇到問題請(qǐng)聯(lián)系在線客服
    恭喜您,購(gòu)買搜題卡成功 系統(tǒng)為您生成的賬號(hào)密碼如下:
    重要提示: 請(qǐng)勿將賬號(hào)共享給其他人使用,違者賬號(hào)將被封禁。
    發(fā)送賬號(hào)到微信 保存賬號(hào)查看答案
    怕賬號(hào)密碼記不???建議關(guān)注微信公眾號(hào)綁定微信,開通微信掃碼登錄功能
    警告:系統(tǒng)檢測(cè)到您的賬號(hào)存在安全風(fēng)險(xiǎn)

    為了保護(hù)您的賬號(hào)安全,請(qǐng)?jiān)凇?span>上學(xué)吧”公眾號(hào)進(jìn)行驗(yàn)證,點(diǎn)擊“官網(wǎng)服務(wù)”-“賬號(hào)驗(yàn)證”后輸入驗(yàn)證碼“”完成驗(yàn)證,驗(yàn)證成功后方可繼續(xù)查看答案!

    - 微信掃碼關(guān)注上學(xué)吧 -
    警告:系統(tǒng)檢測(cè)到您的賬號(hào)存在安全風(fēng)險(xiǎn)
    抱歉,您的賬號(hào)因涉嫌違反上學(xué)吧購(gòu)買須知被凍結(jié)。您可在“上學(xué)吧”微信公眾號(hào)中的“官網(wǎng)服務(wù)”-“賬號(hào)解封申請(qǐng)”申請(qǐng)解封,或聯(lián)系客服
    - 微信掃碼關(guān)注上學(xué)吧 -
    請(qǐng)用微信掃碼測(cè)試
    選擇優(yōu)惠券
    確認(rèn)選擇
    謝謝您的反饋

    您認(rèn)為本題答案有誤,我們將認(rèn)真、仔細(xì)核查,如果您知道正確答案,歡迎您來糾錯(cuò)

    上學(xué)吧找答案