A.推動(dòng)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)

B.建立并及時(shí)調(diào)整洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，明確反洗錢(qián)管理部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)及其他部門(mén)在洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)分工和協(xié)調(diào)機(jī)制

C.制定、調(diào)整洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理策略及其執(zhí)行機(jī)制

D.審核洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序

E.定期向董事會(huì)報(bào)告反洗錢(qián)工作情況，及時(shí)向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告重大洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)事件

A.確立洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)目標(biāo)

B.審定洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理策略

C.審批洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策和程序

D.授權(quán)高級(jí)管理人員牽頭負(fù)責(zé)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理

E.定期審閱反洗錢(qián)工作報(bào)告，及時(shí)了解重大洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)事件及處理情況

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.反洗錢(qián)管理部門(mén)

D.業(yè)務(wù)部門(mén)

A.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層

B.業(yè)務(wù)部門(mén)

C.反洗錢(qián)管理部門(mén)

D.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)、人力資源部門(mén)、信息科技部門(mén)

E.境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)和相關(guān)附屬機(jī)構(gòu)

A.業(yè)務(wù)部門(mén)

B.運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)

C.審計(jì)部門(mén)

D.人力資源部門(mén)

A.制定起草洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序

B.組織落實(shí)反洗錢(qián)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)治理

C.組織落實(shí)交易監(jiān)測(cè)和名單監(jiān)控的相關(guān)要求，按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易

D.持續(xù)檢查洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理策略及洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的執(zhí)行情況，對(duì)違反風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的情況及時(shí)預(yù)警、報(bào)告并提出處理建議

A.風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理策略

C.風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序

D.信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)治理

E.內(nèi)部檢查、審計(jì)、績(jī)效考核和獎(jiǎng)懲機(jī)制

A.反洗錢(qián)管理部門(mén)

B.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)

C.人力資源部門(mén)

D.業(yè)務(wù)部門(mén)