下面哪些屬于總行業(yè)務(wù)管理部門主要職責(zé)（）
A．獲取并維護(hù)相關(guān)的客戶身份識(shí)別信息與交易記錄，妥善保管和保護(hù)客戶身份識(shí)別信息與交易記錄資料
B．客戶準(zhǔn)入、存續(xù)期間客戶關(guān)系管理、跨境合作等工作要求實(shí)施相應(yīng)審批
C．在相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)中納入反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)內(nèi)容
D．有關(guān)客戶準(zhǔn)入、存續(xù)期間客戶關(guān)系管理等工作要求，結(jié)合業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理能力，對(duì)洗錢高風(fēng)險(xiǎn)、中高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶出具反洗錢合規(guī)建議
E．協(xié)助總行內(nèi)控合規(guī)部開展反洗錢客戶身份識(shí)別相關(guān)工作
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搜題
第1題
A.客戶身份資料和交易記錄的缺失
B.客戶身份資料和交易記錄的損毀
C.客戶身份信息和交易信息的泄漏
D.客戶身份信息和交易信息的缺失
第2題
A.總行內(nèi)控合規(guī)與法律部
B.總行運(yùn)營(yíng)管理部
C.總行風(fēng)險(xiǎn)管理部
D.總行辦公室
第3題
第4題
A.記載客戶身份信息以及反映本機(jī)構(gòu)開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
B.交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿
C.反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件
D.其他規(guī)定保存的資料
第5題
A.記載客戶身份信息、資料
B.持續(xù)識(shí)別客戶身份的客戶盡職調(diào)查報(bào)告
C.交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿
D.有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料
E.開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
第6題
A.安全
B.準(zhǔn)確
C.完整
D.保密
第7題
第8題
第9題
第10題
A.進(jìn)一步獲取客戶及其受益所有人身份信息，適度提高客戶及其受益所有人信息的收集或更新頻率
B.進(jìn)一步獲取業(yè)務(wù)關(guān)系目的和性質(zhì)的相關(guān)信息，深入了解客戶經(jīng)營(yíng)活動(dòng)狀況、財(cái)產(chǎn)或資金來(lái)源
C.進(jìn)一步調(diào)查客戶交易及其背景情況，詢問交易目的，核實(shí)交易動(dòng)機(jī)
D.與客戶建立、維持業(yè)務(wù)關(guān)系，或?yàn)榭蛻艮k理業(yè)務(wù)，無(wú)需經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)或授權(quán)
第11題
