A.第一類(lèi)

B.業(yè)內(nèi)

C.第二類(lèi)

D.業(yè)外

A.負(fù)責(zé)自營(yíng)機(jī)構(gòu)業(yè)內(nèi)案件和案件風(fēng)險(xiǎn)事件的報(bào)送工作

B.負(fù)責(zé)牽頭自營(yíng)機(jī)構(gòu)的業(yè)內(nèi)案件處置工作

C.參與代理金融機(jī)構(gòu)業(yè)內(nèi)案件的處置工作

D.負(fù)責(zé)代理金融機(jī)構(gòu)業(yè)內(nèi)案件和案件風(fēng)險(xiǎn)事件的報(bào)送工作

A.員工

B.以外的單位、人員

C.員工與外部人員勾結(jié)

D.從事金融業(yè)務(wù)的派遣人員

A.八，三

B.六，三

C.八，一

D.六，一

A.特別重大案件

B.特大案件

C.較大案件

D.一般案件

A.一類(lèi)案件

B.業(yè)內(nèi)案件

C.二類(lèi)案件

D.業(yè)外案件

A.海事海商案件

B.最高人民法院認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由自己管轄的案件

C.涉案標(biāo)的高達(dá)一億元

D.在全國(guó)范圍內(nèi)有重大影響的案件

A.涉案金額等值人民幣一千萬(wàn)元

B.性質(zhì)惡劣，造成擠兌重大社會(huì)不良影響的

C.涉案金額等值人民幣五千萬(wàn)元

D.性質(zhì)惡劣，造成區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的

A.有地區(qū)影響

B.涉案金額折合人民幣1000萬(wàn)以上

C.涉案金額折合人民幣2000萬(wàn)元以上

D.出現(xiàn)新型洗錢(qián)類(lèi)型或手法，對(duì)今后工作由指導(dǎo)意義

A.各級(jí)機(jī)構(gòu)及員工在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在直接因果關(guān)系，已由公安、司法、監(jiān)察等機(jī)關(guān)立案查處的刑事犯罪案件

B.員工違規(guī)使用郵儲(chǔ)銀行重要空白憑證、公章、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所等，套取郵儲(chǔ)銀行信用參與非法集資活動(dòng)，已由公安、司法、監(jiān)察等機(jī)關(guān)立案查處的刑事犯罪案件

C.客戶(hù)被各級(jí)機(jī)構(gòu)員工以外的人員通過(guò)撥打電話、發(fā)送短信等手段誘騙，直接通過(guò)網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、自助設(shè)備、柜面等渠道向其控制的銀行賬戶(hù)匯（存）入資金的電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件

D.員工涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)等職務(wù)犯罪案件，以及侵犯客戶(hù)個(gè)人信息案件，均應(yīng)作為業(yè)內(nèi)案件報(bào)送