A.第一類

B.業(yè)內(nèi)

C.第二類

D.業(yè)外

A.負(fù)責(zé)自營機(jī)構(gòu)業(yè)內(nèi)案件和案件風(fēng)險(xiǎn)事件的報(bào)送工作

B.負(fù)責(zé)牽頭自營機(jī)構(gòu)的業(yè)內(nèi)案件處置工作

C.參與代理金融機(jī)構(gòu)業(yè)內(nèi)案件的處置工作

D.負(fù)責(zé)代理金融機(jī)構(gòu)業(yè)內(nèi)案件和案件風(fēng)險(xiǎn)事件的報(bào)送工作

A.案件涉案金額等值人民幣一億元以上的

B.風(fēng)險(xiǎn)敞口金額占我行總資產(chǎn)百分之十五以上的

C.性質(zhì)惡劣、引發(fā)重大負(fù)面輿情的

D.造成擠兌以及可能誘發(fā)區(qū)域性或系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等具有重大社會(huì)不良影響的

A.員工

B.以外的單位、人員

C.員工與外部人員勾結(jié)

D.從事金融業(yè)務(wù)的派遣人員

A.各級(jí)機(jī)構(gòu)及員工在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在直接因果關(guān)系，已由公安、司法、監(jiān)察等機(jī)關(guān)立案查處的刑事犯罪案件

B.員工違規(guī)使用郵儲(chǔ)銀行重要空白憑證、公章、營業(yè)場(chǎng)所等，套取郵儲(chǔ)銀行信用參與非法集資活動(dòng)，已由公安、司法、監(jiān)察等機(jī)關(guān)立案查處的刑事犯罪案件

C.客戶被各級(jí)機(jī)構(gòu)員工以外的人員通過撥打電話、發(fā)送短信等手段誘騙，直接通過網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、自助設(shè)備、柜面等渠道向其控制的銀行賬戶匯（存）入資金的電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件

D.員工涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)等職務(wù)犯罪案件，以及侵犯客戶個(gè)人信息案件，均應(yīng)作為業(yè)內(nèi)案件報(bào)送

A.一類案件

B.業(yè)內(nèi)案件

C.二類案件

D.業(yè)外案件

A.本單位存在的黨風(fēng)廉政問題

B.有關(guān)作風(fēng)建設(shè)方面存在的問題

C.本單位需要整改的問題

D.本單位發(fā)生的違紀(jì)違法案件

A負(fù)責(zé)審定全行盡職檢查各項(xiàng)制度辦法

B負(fù)責(zé)審議本級(jí)行年度現(xiàn)場(chǎng)檢查計(jì)劃及聯(lián)合檢查實(shí)施方案

C負(fù)責(zé)聽取盡職檢查發(fā)現(xiàn)的重大問題及相應(yīng)整改建議

D負(fù)責(zé)督促相關(guān)部門及時(shí)落實(shí)重大問題的整改

A.《中國郵政儲(chǔ)蓄銀行網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)檢查事實(shí)確認(rèn)單》

B.《中國郵政儲(chǔ)蓄銀行網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)檢查問題復(fù)議書》

C.《中國郵政儲(chǔ)蓄銀行網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)檢查匯總報(bào)告書》

D.《中國郵政儲(chǔ)蓄銀行網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)檢查問題整改意見書》

A.啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，清查賬目，保全資產(chǎn)

B.調(diào)查涉及人員，及時(shí)向公安、司法機(jī)關(guān)報(bào)案

C.查找內(nèi)部制度和執(zhí)行情況存在的問題，厘清案件有關(guān)責(zé)任

D.總結(jié)案發(fā)原因和教訓(xùn)，提出整改措施和有關(guān)責(zé)任人處理意見