A.開展客戶盡職調(diào)查、身份初次識別、持續(xù)識別、重新識別等工作

B.在業(yè)務(wù)開展過程中，識別、評估、監(jiān)測洗錢風險，及時向分行公司業(yè)務(wù)部門和分行合規(guī)部報告

C.做好客戶身份資料及交易記錄的保存

D.建立相應(yīng)的工作機制，在本地化產(chǎn)品研發(fā)、流程設(shè)計、業(yè)務(wù)管理和具體操作中，嵌入洗錢風險管理要求

A.-洗錢風險識別與評估

B.-客戶身份識別

C.-客戶風險分類

D.-大額和可疑交易報告

A.識別、評估、監(jiān)測本業(yè)務(wù)條線的洗錢風險，及時向反洗錢管理部門報告

B.識別、評估、監(jiān)測本機構(gòu)的洗錢風險，提出控制洗錢風險的措施和建議，及時向高級管理層報告

C.建立相應(yīng)的工作機制，將洗錢風險管理要求嵌入產(chǎn)品研發(fā)、流程設(shè)計、業(yè)務(wù)管理和具體操作

D.開展或配合開展客戶身份識別和客戶洗錢風險分類管理，采取針對性的風險應(yīng)對措施

A.根據(jù)反洗錢法律法規(guī)，規(guī)范資金收付確認制度及操作流程，確保實收實付作業(yè)處理準確性，防范洗錢風險

B.在業(yè)務(wù)管理活動中執(zhí)行客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存的相關(guān)規(guī)定

C.在業(yè)務(wù)管理活動中，監(jiān)控應(yīng)收應(yīng)付異常情況；發(fā)現(xiàn)有可疑交易行為的，及時提交風險管理部門

D.對銷售部門提交的客戶身份識別資料予以審核，對發(fā)現(xiàn)不符合客戶身份識別要求的，退回銷售部門完善

A.識別、評估、監(jiān)測本業(yè)務(wù)條線的洗錢風險

B.將洗錢風險管理要求嵌入產(chǎn)品研發(fā)、流程設(shè)計、業(yè)務(wù)管理和具體操作

C.開展或配合開展客戶身份識別和客戶洗錢風險分類管理

D.履行大額和可疑交易報告職責，及時向人行報送

A．獲取并維護相關(guān)的客戶身份識別信息與交易記錄，妥善保管和保護客戶身份識別信息與交易記錄資料

B．客戶準入、存續(xù)期間客戶關(guān)系管理、跨境合作等工作要求實施相應(yīng)審批

C．在相關(guān)業(yè)務(wù)培訓中納入反洗錢客戶身份識別有關(guān)內(nèi)容

D．有關(guān)客戶準入、存續(xù)期間客戶關(guān)系管理等工作要求，結(jié)合業(yè)務(wù)風險管理能力，對洗錢高風險、中高風險等級客戶出具反洗錢合規(guī)建議

E．協(xié)助總行內(nèi)控合規(guī)部開展反洗錢客戶身份識別相關(guān)工作

A.客戶初次識別

B.持續(xù)識別

C.重新識別